Bahamas Likvidatorer opdager mulighederne for bedrageri fra FTX

Alligevel, på den igangværende FTX-fiasko, har den bekæmpede kryptobørs fået det varmt fra alle hjørner. På den ene side er den intensive undersøgelse fra tilsynsmyndighederne, derefter retslige skridt fra kreditorerne. Få dage efter kollapset steg retssagen mod FTX-børsen. Desuden tyder den seneste opdatering fra konkursansøgningerne på, at firmaet har begået alvorlige lovovertrædelser.

FTX's Bahamanske likvidatorer indsendte nogle dokumenter til det sydlige New York District's Bankruptcy Court. Dokumenterne afslørede, at Joint Provisional Liquidators opdagede bedrageri og dårlig forvaltning fra kryptobørsens side.

På baggrund af denne udvikling anmodede arkivalierne om begrænset salg af selskabets aktiver, indtil retten nåede til en dom. Retten ville afgøre sin dom i henhold til kapitel 15 i USAs konkurskodeks, som behandler insolvenssager, der involverer mange lande.

FTX står over for flere juridiske handlinger

Ydermere fremførte den foreløbige likvidator med ansvar for FTX-konkursbehandlingen på Bahamas, Brain Simms, nogle argumenter i en tirsdagssag. Først hjernen Simms argumenteret gyldigheden af ​​en kapitel 11-konkursansøgning fra børsens datterselskab FTX Trading og 100 andre datterselskaber i Delaware-domstolen.

Advokaten bemærkede, at FTX Digital ikke er en del af Delaware Andragendet. Han tilføjede dog, at den foreløbige likvidator har eneret til at træffe foranstaltninger, herunder at indgive Delaware-ansøgningen.

Simms sagde også, at han afviser gyldighedsbegæringerne, der sætter FTX-tilknyttede selskaber i konkurs, da han ikke har godkendt sådanne handlinger skriftligt eller på anden måde. Advokaten understregede, at FTX-mærket og alt det centrale ledelsespersonale opererede fra Bahamas.

Selvom han ikke beder om afskedigelse af konkursbehandlingen i USA, anmodede han retten om at anerkende den Bahamanske retssag.

I mellemtiden tog FTX-investorer sagsanlæg mod Sam Bankman-Fried, tidligere administrerende direktør for den nu konkursramte kryptobørs. Retssagerne hævdede, at nogle afkastbærende konti var uregistrerede værdipapirer, der blev solgt ulovligt i USA.

Investorerne søger erstatning til en værdi af 11 milliarder dollars fra de berømtheder, der promoverede SBF-ledende kryptoudveksling, herunder tennisstjernen Naomi Osaka og NFL-quarterbacken Tom Brady.

SBF og FTX fanget under regulatorernes radar

De statslige værdipapirtilsynsmyndigheder gik imod mange kryptolånere på grund af uregistrerede kryptoudbytteprodukter. For eksempel stoppede Securities and Exchange Commission et lignende produkt på Coinbase i september 2021. SEC-chefen, Gary Gensler, havde også mistanke om ureglementeret spil på grund af de usædvanligt høje udbytter knyttet til sådanne konti.

Rapporter afslørede, at SEC og CFTC efterforsker FTX for det påståede underslæb på 10 milliarder dollars af kunders aktiver til Alameda Research.

Retshåndhævende myndigheder overvejer, om de skal udlevere SBF til USA til afhøring. Den bahamanske premierminister kommenterede også SBF Crypto-udvekslingskrisen. Ministeren sagde, at de juridiske rammer i branchen ikke kunne forhindre sammenbruddet.

Fremhævet billede fra Pixabay, diagram fra TradingView.com