Bahamas Securities Commission Holding FTX-indskud til en værdi af over $3.5 mia.

I det langvarige og dystre drama, der involverer FTX og SBF, ser det ud til, at vi endelig har hørt nogle positive nyheder om brugernes aktiver, som den kriminelle bagmand brugte useriøst.

Finansielle og regulatoriske Bahamas myndigheder (Securities Commission of the Bahamas) meddelte den 29. december, at den midlertidigt besidder FTX-aktiver til en værdi af $3.5 milliarder baseret på markedspriser på overførselstidspunktet for at levere dem til kunder og kreditorer, der ejer dem.

Ifølge erklæringen udgivet af tilsynsmyndigheden blev dette gjort af bekymring for, at der var en fare for øjeblikkelig spredning af aktiverne på grund af bekymringer rejst af Bankman-Fried, som omfattede cyberangreb på børsen.

Ifølge en erklæring indsendt til Bahamas' højesteret af kommissionens administrerende direktør, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried og Gary Wang ikke længere havde adgang til de tokens, der var blevet overført eller frosset, når overførslen var gennemført.

Nettet af links mellem det nu hedengangne ​​FTX.com, som er registreret lokalt som FTX Digital Markets Ltd., og dets handelsdatterselskab, Alameda Research, er i øjeblikket ved at blive undersøgt af myndighederne på Bahamas.

Kort efter meddelte firmaet, at det ville være det indgivelse af konkursbegæring, udpegede myndighederne på Bahamas, hvor selskabets hovedkvarter lå, likvidatorer til at afvikle FTX's verdensomspændende handelsaktivitet.

I begyndelsen af ​​denne måned kæmpede advokater for kryptovalutabørsen FTX mod et krav om interne papirer fra dets bahamanske firma. Deres argument var, at de ikke havde tillid til de bahamske myndigheder med oplysninger, der kunne bruges til at stjæle aktiver fra det insolvente selskab.

CFTC's seneste resultater om FTX-Alameda

I en klage indgivet den 13. december af Commodity Futures Trading Commission, hævdes det, at Bankman-Fried instruerede FTX embedsmænd til at overføre omkring $8 milliarder i forpligtelser fra Alameda til en uidentificeret kundekonto på FTX's computere.

Ifølge klagen gjorde dette Alameda i stand til at skjule sit FTX-underskud. Men kontoen var udelukket fra likvidationsfunktioner og nød de samme andre fordele som Alameda-konti.

Caroline Ellison erklærede sig skyldig i syv tilfælde af føderalt bedrageri den 18. december. Anklagerne mod hende omfattede sammensværgelse til at udføre wire-svindel på FTX-klienter og hvidvaskning af penge. 

Derudover erklærede Gary Wang sig skyldig i fire tilfælde af de samme lovovertrædelser. Hver af dem står over for årtier bag tremmer, og deres anholdelse og fængsling vil forhåbentlig også føre til SBF's egen tilbageholdelse og eventuel fængsling.