Binance adresserer påstået manglende overholdelse, siger, at KYC-indsatsen koster udvekslingen milliarder ⋆ ZyCrypto

Efter en Reuters-rapport den 6. juni, der angiveligt kædede Binance sammen med hvidvaskordninger, der involverede de øverste darknet- og hackergrupper, har nogle medlemmer af Binances compliance-team renset luften for påstandene og fremhævet nogle ekstra indsatser, der er lagt i overholdelsesøvelsen, og hvordan denne høje kontrol har også kostede byttet en formue.

"Binance er bedre eller det samme som de fleste børser" - Gambaryan om KYC-implementering 

I et interview med CoinDesk den 1. august bemærkede tre medlemmer af teamet, der overvåger Binances overholdelsesøvelse - Tigran Gambaryan, Matthew Price og Chagri Poyraz - nogle af disse ekstra bestræbelser og adresserede de påstande, der blev fremført på børsen.

Da han blev spurgt om Binances påståede forbindelse med Hydra – verdens største darknet-narkotikamarked – påpegede Matthew Price fejlen ved at hævde, at Binance var nonchalant med hensyn til sin overholdelsesindsats, eller at børsen støttede de kriminelle aktiviteter. "Det er som at sige, at Bank of America støtter hvidvaskning af penge for narkokarteller," sagde Price.

Tigran Gambaryan støttede Prices mening. Han bemærkede, at børsen, såvel som alle andre betalingsfacilitatorer, ikke kan kontrollere, hvad der går ind i brugerens tegnebøger, idet han siger, at deres beføjelser ligger i handlingerne efter det. 

"Når indiske svindlere beder folk om at få Apple-gavekort, betyder det så, at Apple nu hvidvasker hundredvis af millioner af dollars? Nej,” tilføjede Gambaryan og påpegede, at Binance er meget brugt, fordi de fleste svindlere tyer til de billigste muligheder, og Binance er en af ​​de billigste.

Holdmedlemmernes mening om, hvordan Binance sammenlignet med andre udvekslinger vedrørende kriminel aktivitet blev søgt. Som svar bemærkede Gambaryan, at den store mængde Binance transaktioner i kunne føre til utilsigtet behandling af flere ulovlige penge, og sagde yderligere, "Binance er bedre eller det samme som de fleste børser." Gambaryan påpegede også, at de opererer i forskellige jurisdiktioner som en udfordrende faktor.

Binance har mistet 90 % af kunderne efter KYC-implementering, hvilket koster milliarder i omsætning

Binance reducerede tilbagetrækningsgrænsen for ikke-KYC-konti fra 2 BTC til 0.06 BTC i juli 2021 efter bekymringer. Holdet blev bedt om at dele, hvis en bemærkelsesværdig nedgang i ulovlig aktivitet blev vidne til efterfølgende.

Gambaryan bemærkede, at de var vidne til et godt fald, men også et fald i indskud, og tilføjede, at han bestilte en undersøgelse for at fastslå den reelle rente. "Der er en enorm forskel [i mængden af ​​ulovlige aktiviteter], ikke kun i indskud, hvis man ser på en samlet procentdel af transaktioner," sagde han.

Gambaryan sagde, at der ikke er beviser, der siger, at Binance er en hule af kriminel aktivitet, og det var det, han ønskede, at verden skulle være opmærksom på. Chagri Poyraz, som talte videre om dette, bemærkede, at de burde lægge dette ud oftere, men det skridt ville bare tippe andre kriminelle.

Med henvisning til et eksempel mindede Poyraz om, hvordan Binance afbrød forretningsforbindelser med Garantex, en Estland-baseret børs, som amerikanske myndigheder sanktionerede for at lette transaktioner i hvidvaskede midler. Poyraz bemærkede, at dette skridt kom en måned før udvekslingen blev officielt sanktioneret. "Der er andre børser, der fortsætter med at gøre forretninger med dem," tilføjede Poyraz.

Poyraz nævnte yderligere, at de havde mistet 90 % af deres kunder efter implementeringen af ​​KYC-procedurer, hvilket førte til, at de mistede milliarder i omsætning.