Bare i går, Live Bitcoin News lægge ud en artikel, der taler om en russisk kryptochef, der driver en ulicenseret pengetransmissionsforretning. Kendt som Bitzlato, var kryptobørsen en uregistreret handelsplatform for dem, der søgte at bruge digitale aktiver til at opnå ulovlige produkter. Børsen gjorde også meget lidt for at indhente nødvendige oplysninger om sine kunder og kunder. Nu ser det ud til, at Binance – verdens største og mest populære digitale valutahandelsplatform – er blevet impliceret i spiller en stor rolle i operationerne af firmaet.
Binance kan have været på Bitzlatos liste
Binance har været i centrum for adskillige kontroverser på det seneste. For eksempel var virksomheden oprindeligt planlagt til købe FTX efter Sam Bankman-Fried sagde, at hans selskabet var hurtigt behov for kontanter. Men den større udveksling trukket tilbage kort efter, og hævdede, at de problemer, FTX havde at gøre med, var for store til, at den kunne håndtere.
Det her ville alt være fint, bortset fra én ting... Ikke længe før FTX gik konkurs, likviderede Changpeng Zhao – manden bag Binance – adskillige FTT-enheder (FTT er det oprindelige symbol på FTX-børsen). Derudover sagde han, at Binance ikke længere ville yde støtte til aktivet. Det er næsten, som om han vidste, at FTX snart ville styrte ned og brænde, og han ønskede at forberede sig, før nogen formue kunne gå tabt.
Selvom der ikke er nogen måde at vide, om dette er sandt, får situationen handlende til at hæve deres øjenbryn i mistanke. Nu ser det ud til, at Binance var en topmodtager af BTC fra Bitzlato, som for nylig blev lukket ned af Justitsministeriet (DOJ). En rapport siger, at Binance arbejdede med virksomheden i cirka to år og modtog mere BTC end nogen af virksomhedens andre modparter.
En talsmand for Binance udsendte følgende erklæring om virksomhedens påståede bånd til det Kina-baserede Bitzlato:
Binance er glad for at have ydet væsentlig bistand til internationale retshåndhævende partnere til støtte for denne efterforskning. Dette eksemplificerer Binances forpligtelse til at arbejde sammen med retshåndhævende partnere verden over.
FinCEN – en finansafdelingsenhed – forklarede, at mere end to tredjedele af transaktionerne i forbindelse med Bitzlato var svindelrelaterede eller var en del af større kriminelle ordninger. Agenturet sagde:
Omtrent to tredjedele af Bitzlatos topmodtagende og afsendende modparter er forbundet med darknet-markeder eller svindel.
Så meget kriminel aktivitet!
Vicefinansminister Wally Adeyemo var også hurtig til at ringe ind med sine to cents og sagde:
Bitzlato var særligt aktiv i at lette ulovlig aktivitet, men det er i sidste ende en del af et større økosystem af cyberkriminelle, der får lov til at operere ustraffet i Rusland.
For ikke længe siden blev det antydet, at Binance var involveret i hjælper Iran med at bruge krypto transaktioner som et middel til at undgå amerikanske sanktioner. Det anslås, at Iran deltog i handler for 8 milliarder dollars.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/