Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) identificeret Binance og Hydra som to af de tre bedste rmodtage modparter fra Bitzlato, en russisk P2P-børs, hvis ejer for nylig blev anklaget for hvidvaskning af penge.
Ifølge FinCEN indberette, Binance, darknet-markedspladsen Hydra og en russisk Ponzi-ordning kaldet "The Finiko," var Bitzlatos tre bedste modparter. Bitzlatos top tre afsendende modparter var Hydra, den finske P2P-børs LocalBitcoins og "The Finik." De fleste af modparterne "har tydelige bånd til og/eller betydelige operationer i Rusland," hævdes det i rapporten.
Binances modpart havde dårlig AML/KYC
Ifølge den amerikanske viceanklager Lisa Monaco, Bitzlato lettet kundetransaktioner mellem sig selv og flere darknet-markedspladser, herunder Hydra. Monaco annoncerede et nationalt kryptovalutahåndhævelsesteam i 2021 for at bekæmpe "forbrydelser begået af virtuelle valutaudvekslinger, blandings- og tumblingtjenester og aktører i infrastrukturen til hvidvaskning af penge."
Breon Peace, den amerikanske advokat ved kontoret i Brooklyn, New York, der forfølger sagen, sagde, at Bitzlato angiveligt gjorde udvekslingen til et fristed for kriminelle gennem svage KYC-politikker. En bruger kunne angiveligt kun tilmelde sig med en e-mailadresse og uden fotografi.
DoJ hævder, at Bitzlato faciliterede $700 millioner for at dække over transaktioner, der involverede narkotika og ulovlige spiltjenester.
Bloomberg rapporterede den 18. januar 2022, at Bitzlatos administrerende direktør, Anatoly Legkodymov, angiveligt indrømmede over en intern chat, at de fleste af Bitzlatos klienter var kriminelle.
Ulovlige finanspolitikker under kontrol
Binances engagement med Bizlato vil sandsynligvis hæve et par øjenbryn i betragtning af børsens tidligere indkøringer med retshåndhævelse. Bloomberg rapporterede først, at DoJ og Internal Revenue-tjenesten søgte vigtige overholdelsesoplysninger fra Binance i 2021.
Reuters rapporteret i september 2022, at DoJ anmodede om grundige registreringer af Binances AML/KYC-processer. Den bad også børsen om at afsløre Zhaos korrespondance med andre ledende medarbejdere om Binances evne til at opdage ulovlige transaktioner. Resultatet af anmodningen kunne ikke fastslås på det tidspunkt.
Efter interviews med flere tidligere ledende medarbejdere og partnere og gennemgang af fortrolig Binance-korrespondance, Reuters rapporteret i januar 2022, at Binance havde været cagey om sin økonomi og virksomhedsledelse ved ansøgning om registrering på Malta. Det gik efter sigende også imod anbefalingerne fra sin egen compliance-afdeling, på trods af at CEO Changpeng Zhao offentligt friede til regulering.
Tre måneder senere, Reuters tilføjet at Binance havde behandlet milliarder af dollars i betalinger for sanktionerede enheder og kriminelle. Binance slog senere rapporterne som unøjagtige og kaldte dele af Reuters' resultater forældede og ukorrekte.
Taler ved en nylig brandchat ved World Economic Forum-topmødet i 2023 i Davos, Changpeng Zhao understreget behovet for, at industrien genvinder tilliden og begynder at arbejde med regulatorer efter adskillige kryptoimplosioner i 2022. Han slog også Bitzlato-nyhederne ud som ren FUD, mens andre kommentatorer antydede, at retshåndhævelsen brugte Bitzlato til at bygge en sag mod Binance.
For Be[In]Cryptos seneste Bitcoin (BTC) analyse, Klik her.
Ansvarsfraskrivelse
BeInCrypto har kontaktet virksomhed eller person involveret i historien for at få en officiel erklæring om den seneste udvikling, men den har endnu ikke hørt tilbage.
Kilde: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/