Binance CEO kan blive anklaget for kriminalitet i USA

Ifølge en seneste rapport af Reuters er "mindst" et halvt dusin amerikanske føderale anklagere overbevist om, at de har indsamlet nok beviser til at rejse strafferetlige anklager mod Binance CEO Changpeng Zhao.

Men der er også dem, der forbliver på hegnet, og argumenterer for, at der skal være flere beviser for et så aggressivt træk. Afslutningen af ​​en større undersøgelse af den største udveksling er blevet forsinket indtil videre, da der ikke er konsensus blandt anklagerne.

Det siger rapporten, der citerer anonyme kilder Binance og dets topledere kan potentielt blive anklaget for at tilsidesætte reglerne mod hvidvaskning af penge og tillade dårlige aktører at unddrage sig sanktioner.

Amerikanske anklagere begyndte at efterforske Binance tilbage i 2018 på grund af bekymring over kriminelle, der brugte børsen til at hvidvaske urigtigt skaffede midler.

Ifølge en Reuters-undersøgelse, der blev udført tidligere i år, har Binance angiveligt behandlet beskidt krypto for milliarder af dollars fra kriminelle og sanktionsunddragere.

Binance-teamet forudsigeligt afvist de påstande, der er skitseret i artiklen, og hævder, at dets sikkerheds- og overholdelsesteam har øget sit antal ansatte med 500 %. Derudover siger børsen, at den ikke har nogen indsigt i det amerikanske justitsministeriums indre virke på trods af, at den efter sigende har ansat tidligere leder af Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) Kendall Day til at føre drøftelser med anklagere.

Ifølge Reuters har justitsministeriet diskuteret mulige anklager med Day.

Prisen på Bitcoin, den største kryptovaluta, er faldet til under $17,000 på Binance-nyhederne.