Binance præciserer involvering i WazirX som ED Raids Director

Per a pressemeddelelse fra Indiens håndhævelsesdirektorat (ED), er kryptobørsen Binance angiveligt involveret i en hvidvaskordning oprettet med WazirX. Denne enhed fungerer som en kryptoudvekslingsplatform i dette land; et af dets kontorer blev overfaldet den 3. august^rd, som følge af en igangværende undersøgelse.

Binances administrerende direktør Changpeng Zhao har nægtet anklagerne, hvori det fremgår, at selskabet ikke har nogen økonomiske bånd til WazirX, og at det hverken ejer nogen egenkapital i Zanmai Labs. Ifølge meddelelsen fra de indiske myndigheder er sidstnævnte WazirX' moderselskab og en af ​​de påståede hovedaktører i hvidvaskordningen.

Som en konsekvens af razziaen indefryser lokale myndigheder over 8 millioner dollars eller 64.67 indiske crore (INR) fra banksaldi i forbindelse med WazirX. ED hævder, at en række virksomheder angiveligt har drevet en lånevirksomhed uden licens ved at omdirigere midler i form af kryptovalutaer til WazirX.

Disse midler bruges til angiveligt at hvidvaske penge under en ordning, der involverer "ukendte udenlandske tegnebøger" og fantom fintech-firmaer. Udgivelsen hævder:

ED er i gang med en undersøgelse af hvidvaskning af penge mod antallet af indiske NBFC (Non-Banking Financial Companies) virksomheder og deres fintech-partnere for udlånspraksis i strid med RBI-retningslinjerne og ved at bruge telefonopkaldere, der misbruger personlige data og bruger skældsord til at presse højt renter fra låntagere.

Undersøgelsen fik myndighederne til at afhøre Nischal Shetty, administrerende direktør hos Zanmain Labs, det firma, der angiveligt kontrollerer WazirX. Direktøren hævder, at Binance håndterer størstedelen af ​​transaktionerne for WazirX.

Myndighederne mener, at de mistænkte har givet "modsigende og tvetydige svar" for at sløre efterforskningen. Derudover mener ED, at kryptoudvekslingsplatformen ikke kunne implementere robuste Know Your Customer (KYC) og Anti Money Laundering (AML) politikker.

Var Binance involveret i denne påståede hvidvaskordning?

Ydermere sagde myndighederne, at parterne er gået ud af deres måde at skjule transaktioner. ED afhørte også Sameer Mhatre, direktør for WazirX, men var ikke i stand til at indsamle flere oplysninger om transaktionerne knyttet til udvekslingsplatformene. Udgivelsen tilføjede:

De slappe KYC-normer, løs regulatorisk kontrol af transaktioner mellem WazirX & Binance, manglende registrering af transaktioner på Blockchains for at spare omkostninger og manglende registrering af KYC for de modsatte tegnebøger har sikret, at WazirX ikke er i stand til at afgive regnskab for de manglende kryptoaktiver. (...) Ved at opmuntre til uklarhed og have lempelige AML-normer har den aktivt hjulpet omkring 16 anklagede fintech-virksomheder med at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet ved hjælp af kryptoruten.

Binances administrerende direktør præciserede, at børsen annoncerede en aftale om at erhverve WazirX, men at transaktionen "aldrig blev gennemført". Direktøren sagde, at deres platform "kun leverer tegnebogstjenester" og påpegede, at alt ansvar for at køre platformen udelukkende er på WazirX.

Zhao erkendte, at beskyldningerne mod WazirX er "bekymrende", og hævder, at de konstant samarbejder med "håndhævelsesorganer over hele verden" og tilbød deres hjælp til ED og indiske myndigheder.

Sidstnævnte sagde, at de forsøgte at kontakte Binance via deres [e-mail beskyttet] kontakt, men virksomheden "svarer sjældent på forespørgsler".

I skrivende stund handles BNBs kurs til $313 med mindre stigninger på 4-timers diagrammet.