Binance Executive Documents skitserer planer for at undgå USScrutiny

WSJ rapporterede søndag, at Binance udviklede planer for at undgå truslen om retsforfølgelse fra de amerikanske myndigheder, da det startede sin amerikanske enhed, Binance.US, i 2019.

The Wall Street Journal rapporterede søndag, at Binance, en af ​​verdens største kryptobørser, udviklede en plan for at undgå truslen om retsforfølgelse fra de amerikanske myndigheder, da de etablerede sin amerikanske enhed, Binance.US, i 2019. Ifølge ReutersWSJ citerede en Binance-direktørs advarsel til kolleger i en privat chat i 2019 om, at enhver retssag anlagt af amerikanske tilsynsmyndigheder ville være beslægtet med et "nukleart fald" for Binances forretning og dets officerer.  

WSJ-rapporten er baseret på tekster og dokumenter fra Binance-ledere fra 2018 til 2020, som blev gennemgået af WSJ og interviews med flere tidligere Binance-medarbejdere.

Binance og Binance.US mere sammenflettet end tidligere afsløret

Reuters tidligere rapporteret at Binance oprettede Binance.US som et "de facto datterselskab" i 2019 for at undergrave amerikanske regulatorers kontrol fra Binance.com. WSJ-rapporten har nu afsløret, at Binance og Binance.US er mere sammenflettet end tidligere afsløret. Virksomhederne blandede angiveligt personale og økonomi og delte en tilknyttet enhed, der købte og solgte kryptovalutaer.

Rapporten angiver, at Binance.com hovedsageligt opererede fra hubs i Japan og Kina, men en femtedel af dets kunder var baseret i USA. Rapporten afslører endvidere, at Binance-udviklere i Kina vedligeholdt den softwarekode, der understøttede Binance.US-brugerpunge, som potentielt har Binance adgang til amerikanske kundedata.

Binance og Binance.US under kontrol over overholdelse

Justitsministeriet (DOJ) og Securities and Exchange Commission (SEC) har undersøgt forholdet mellem Binance og dets amerikanske enhed siden 2020. WSJ rapporterer, at hvis regulatorer beviser, at Binance har kontrol over Binance.US, kan de hævde magten at overvåge hele Binances drift.

En talsmand for Binance sagde i en erklæring til Reuters:

Vi har allerede erkendt, at vi ikke havde tilstrækkelig compliance og kontrol på plads i de første år...vi er en meget anderledes virksomhed i dag, når det kommer til compliance.

Udover at have været under kontrol fra regulatorer siden 2020, i sidste uge, tre amerikanske senatorer spurgte Binance og Binance.US for mere information om deres overholdelse af lovgivning og økonomi. Senatorerne Elizabeth Warren, Chris Van Hollen og Roger Marshall sendte et brev til de to virksomheder, hvor de opfordrede dem "til at give gennemsigtighed om potentielt ulovlig forretningspraksis." Brevet tilføjede, at Binance og dets amerikanske datterselskab "målrettet har unddraget regulatorer, flyttet aktiver til kriminelle og sanktionsunddragere og skjult grundlæggende finansielle oplysninger fra sine kunder og offentligheden."

Forbes hævder, at Binance flyttede 1.8 mia. USD i sikkerhed til hedgefonde

Binance kom under yderligere beskydning i sidste uge, da en kontroversiel Forbes-rapport hævdede det Binance flyttede omkring $1.8 milliarder i sikkerhed beregnet til at bakke kundeaktiver til forskellige hedgefonde. Forbes-rapporten anklagede Binance for at begå handlinger, der ligner dem, der bragte den berygtede FTX-børs ned. Binance afviste selvfølgelig sådanne påstande. Forbes baserer sine påstande efter at have udforsket Binances on-chain aktiviteter, som afslørede overførslen af ​​1.78 milliarder dollars i sikkerhed til forskellige hedgefonde.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.