Binance står over for intens granskning af amerikanske myndigheder Post Rival FTX Fall

• Rapporter dukkede op sidste år, der forbinder børsen med den russiske mørke web-markedsplads.
• FTX's kollaps på mange milliarder dollar rystede investorernes tro.

Anklagere i USA efterforsker Binances bånd til amerikanske hedgefonde. Som led i en langvarig undersøgelse af børsens påståede brud på love om hvidvaskning af penge. Nylige rapporter viser, at den amerikanske attorney's Office for det vestlige distrikt i Washington har udstedt stævninger, der kræver, at investeringsselskaber afslører deres interaktioner. Med den største cryptocurrency-udveksling, Binance.

Desuden er Binance, det største kryptokonglomerat i verden, nu genstand for intens medie- og lovgivningsmæssig undersøgelse af dets forretningspraksis og økonomi, hvilket har ført til udstedelse af stævninger. Multimilliard-dollar-kollapset på FTX, som rystede investorernes tro på et stadig mere uforudsigeligt og uafklaret kryptomarked, gav næring til en byge af protester omkring slutningen af ​​det foregående år.

Et muligt forligsresultat forventes

Men juridiske eksperter siger, at USA's regering stadig gennemgår beviserne. Og er i forhandlinger med Binance om et muligt forlig. Så det er usandsynligt, at de stævninger, den angiveligt har udstedt, vil føre til strafferetlige anklager. At blive anlagt mod cryptocurrency børs eller de pågældende hedgefonde.

Binances Chief Strategy Officer Patrick Hillman sagde i et interview, at børsen er i kontakt med "alle regulatorer over hele kloden", men han ville ikke kommentere den aktuelle status for eventuelle undersøgelser, der finder sted i USA.

Fordi virksomheden ikke tidligere har krævet, at brugerne skal vise identitet som en formel KYC, bekymrede lovgiverne sig om platformens involvering i hvidvaskning af penge. Rapporter dukkede op sidste år, der forbinder krypto-behemothen med den russiske mørke web-markedsplads Hydra, som er døbt et knudepunkt for hackere, svindlere og narkotikasmuglere.

Anbefalet til dig:

SEC afviste Binance US-bud på at erhverve Voyager Digital