Binance impliceret i retsforfølgelse af Bitzlato US Justice Department

Onsdag anklagede de amerikanske myndigheder den lidet kendte kryptovalutabørs, Bitzlato, for at hvidvaske 700 millioner dollars og udnævnte Binance, verdens største kryptobørs, som modpart i ordren. 

Binance impliceret

Ordren, som kom fra finansministeriets finanskriminalitetshåndhævelsesnetværk (FinCEN), erklærede, at Binance var en af ​​de tre bedste modtagende og afsendende modparter forbundet med Bitzlato.

Sammen med Binance var det russisk-forbundne darknet-marked Hydra og det russisk-baserede "TheFiniko".

Ifølge til CoinDesk, i samme periode var de tre bedste afsendende modparter Hydra, Local Bitcoins og TheFiniko.

Binance udsendte en erklæring om situationen og sagde, at den var:

"glade for at have ydet væsentlig bistand til internationale retshåndhævende partnere til støtte for denne efterforskning. Denne erklæring er et eksempel på Binances forpligtelse til at arbejde sammen med retshåndhævende partnere over hele verden." 

Bitzlato-grundlægger anholdt

Anatoly Legkodymov, grundlæggeren af ​​Bitzlato, var anholdt tirsdag aften i Miami og Financial Times citeret Lisa Monaco, vicestatsadvokat i USA, siger:

"Dagens retshåndhævelsesaktioner sætter alle dem, der søger at udnytte kryptovaluta-økosystemet, opmærksom på, at justitsministeriet vil bruge hvert eneste værktøj . . . at vi er nødt til at angribe den kriminelle brug af det mørke net og kryptovaluta, og vi tager skridt til at løse tillidskrisen på kryptovalutamarkederne, hvor kriminelle og svindlere søger at operere uden for rækkevidde af retshåndhævelse.”

Hydras hovedsynder

Det er klart, at implikationen af ​​Binance i retshåndhævelsen har skabt enorme bølger i kryptosektoren, især i forlængelse af den FUD, som udvekslingen har udholdt i de seneste uger.

Det ser dog ud til, at hovedsynderen i affæren er Hydra. Anklagere hævder, at Hydra tegnede sig for mindst 80% af alle dark web krypto-relaterede transaktioner i 2021, og at det modtog mere end $5 milliarder i årene siden 2015. 

Det blev påstået, at brugere af Hydra handlede mere end $700 millioner i krypto, før den mørke markedsplads blev lukket ned i april sidste år af de tyske myndigheder.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.