Kryptovalutaens verden er endnu en gang blevet rystet af den seneste rapport fra Wall Street Journal. Ifølge deres kilder har Binance – den største spiller i branchen – udviklet en strategi for at undgå risikoen for at blive retsforfulgt af amerikanske myndigheder.
I et vovet træk etablerede virksomheden en amerikansk enhed tilbage i 2019, som et middel til at afbøde de potentielle juridiske konsekvenser af at operere i USA.
Det ser ud til, at børsen har fungeret på tynd is, og truslen om at blive forfulgt af amerikanske regulatorer har luret over dem i et stykke tid.
Wall Street Journals rapport antyder, at kryptobørsens handlinger kunne ses som et tegn på desperation, et sidste forsøg på at undgå lovens lange arm.
Det er ikke svært at forestille sig den følelse af uopsættelighed, der må have drevet virksomhedens ledere, da de forsøgte at etablere en amerikansk enhed, i håb om, at det ville være nok til at beskytte dem mod juridiske konsekvenser.
Billede: Cryptopolitan
Undskyldning for overholdelsesproblemer
Artiklen hævder også, at Binance, grundlagt i 2017, og Binance.US, et datterselskab af førstnævnte, er mere forbundne, end firmaerne har ladet være med. De to deler ansatte, fonde og en tilknyttet enhed, der handlede kryptovalutaer.
Det blev påpeget, at selvom størstedelen af virksomhedens forbrugere var placeret i Kina og Japan, var hver femte placeret i USA. Binance.US opererer i San Francisco.
Binance execs' tekster, dokumenter viser planen om at undgå amerikansk kontrol – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Marts 5, 2023
Desuden blev de USA-baserede digitale tegnebøgers kildekode vedligeholdt af Binance-udviklere i Kina. Som følge heraf havde Binance, som en global virksomhed, adgang til information om sine kunder i USA.
Efterfølgende en virksomhedsrepræsentant mailet til Reuters at sige:
"Vi har allerede erkendt, at vi ikke havde tilstrækkelig overholdelse og kontrol på plads i de tidlige år ... vi er en meget anderledes virksomhed i dag, når det kommer til overholdelse."
Binance: 'Nuclear Fallout'
Ifølge Journal advarede en Binance-direktør kolleger i en privat chat i 2019, at en retssag fra amerikanske regulatorer, som havde varslet en forestående kampagne mod uregulerede offshore-kryptofirmaer, ville være som "nuklear nedfald" for virksomheden og dets ledere.
Binance, en tidligere konkurrent til den nu hedengangne kryptobehemoth FTX, blev i sidste uge beordret af en gruppe senatorer fra begge politiske partier til at give specifikke detaljer om deres forretningsdrift i lyset af påstande om ulovlig praksis.
Senatorerne beskrev justitsministeriets anklager mod kryptobørsen i deres brev og hævdede, at udvekslingen manglede åbenhed.
Crypto samlet markedsværdi på $987 milliarder på det daglige diagram | Diagram: TradingView.com
Bekymret for, at børsen overtrådte amerikanske love om hvidvaskning af penge og sanktioner, åbnede DOJ en kriminel efterforskning mod Binance og CEO Changpeng Zhao i 2018.
DOJ har endnu ikke besluttet, om der skal indgives tiltale mod virksomheden eller specifikke ledere.
-Udvalgt billede fra Castellex
Kilde: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/