Binance i problemer for at lette overførslen af ​​$346M til Bitzlato

Binance er blevet udnævnt til topmodpart for den nu beslaglagte russiske børs Bitzlato. Efter sigende lettede det transaktioner til en værdi af $346 million.

Verdens førende cryptocurrency-børs er i varmt vand for angiveligt at lette transaktionerne for Bitzlato. Justitsministeriet (DoJ) for nylig anholdt Bitzlato-grundlægger Anatoly Legkodymo for at drive ulovlige operationer.

A Reuters indberette oplyser, at Bitzlato brugte Binance til at handle for over 346 millioner dollars Bitcoin.

Binance faciliterede transaktioner på over 20,000 Bitcoin for Bitzlato

Bitzlato foretog over 205,000 transaktioner ved hjælp af børsen fra maj 2018 til januar 2023. Gennem disse transaktioner overførte det over 20,000 Bitcoin til en værdi af $345.8 millioner i henhold til BTC-markedsprisen på det tidspunkt.

Binance er største modtagende modpart af Bitzlato, der modtager Bitcoin til en værdi af 175 millioner dollars. Rapporten afslører endvidere, at den Changpeng Zhao-ledede udveksling lettede transaktioner til en værdi af omkring 10 milliarder dollars for kriminelle. Men børsen slog rapporterne som unøjagtige og kaldte dele af Reuters' resultater forældede og ukorrekte.

Sidste december, Forbes rapporteret at et narkokartel med aktiviteter i flere lande havde kanaliseret cirka 40 millioner dollars gennem Binance.

Binance anerkender en fejl ved lagring af brugeres midler

Og ifølge en anden Bloomberg artikel, Binance har indrømmet fejlagtigt at opbevare sine reserver med kundernes krypto. Børsen holdt B-tokens i en pung klassificeret som "Binance 8" i Etherscan, generelt brugt til at opbevare brugernes penge.

En talsmand for Binance fortalte Bloomberg: "Binance 8 er en udvekslings-kold pung. Sikkerhedsaktiver er tidligere blevet flyttet ind i denne tegnebog ved en fejl og refereret i overensstemmelse hermed på siden B-Token Proof of Collateral." De arbejder på at overføre sikkerhedsaktiverne til deres dedikerede tegnebøger.

Binance letter indpakning af token, der tilhører andre blockchains, så brugere kan handle i BNB-kæden (BSC). Den udsteder et nyt token, der er hjemmehørende i BSC med en 1:1-backing med det originale token. De kalder sådanne indpakkede tokens for B-token. For hver 100 BBTC, som Binance udsteder, skal den f.eks. have 100 BTC som sikkerhed. Prisen på BBTC er knyttet til BTC.

Charles Coste, en bankmand, identificerede andre tilfælde, hvor Binance blandede sine midler med kundernes aktiver. Samfundet spekulerer på, om der er andre ukendte fejl fra verdens største børs.