Binance knyttet til ulovlig cryptocurrency platform Bitzlato

United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), som er en afdeling af finansministeriet, har hævdet, at der er en sammenhæng mellem Binance og den ulovlige kryptovaluta-side Bitzlato.

I en ordre, der blev offentliggjort den 18. januar, bemærkede FinCEN, at cryptocurrency-børsen kendt som Binance var blandt de "top tre modtagende modparter" i Bitzlato, når det kom til transaktioner, der involverede Bitcoin (BTC).

Binance var angiveligt en af ​​de største modparter, der modtog Bitcoin fra Bitzlato mellem maj 2018 og september 2022, som anført af regulatoren.

FinCEN observerede, at andre modparter omfattede darknet-markedet Hydra, som havde forbindelser til Rusland, og det formodede Ponzi-svindel, der opererede i Rusland under navnet "Finiko."

FinCEN inkluderede dog ikke Binance på deres liste over de tre bedste afsendende modparter i ordren.

Ifølge avisen var de tre virksomheder Hydra, den finsk-baserede børs LocalBitcoins og Finiko de væsentligste bidragydere af Bitcoin til Bitzlato mellem maj 2018 og september 2022. Ifølge hvad FinCEN sagde i ordren, var omkring to tredjedele af Bitzlatos top modtagende og afsendende modparter er forbundet med darknet markedspladser eller svindel.

Agenturet sagde, at Bitzlato mellem 2019 og 2021 indsamlede kryptovaluta til en værdi af i alt $406 millioner via bedrageri, $224 millioner fra darknet-markedspladser og $9 millioner fra ransomware-gerningsmænd.

Afsløringen kommer på et tidspunkt, hvor mange agenturer i USA har indledt seriøse håndhævelsesforanstaltninger mod Bitzlato. Disse myndigheder anklager virksomheden for at deltage i hvidvaskning af penge og angiveligt at muliggøre omgåelse af sanktioner mod Rusland.

Anatoly Legkodymov, skaberen af ​​Bitzlato, blev taget i varetægt af Federal Bureau of Investigation den 17. januar i Miami som en del af den igangværende undersøgelse af virksomheden.

Bitzlato var en cryptocurrency-tjeneste, der ikke var særlig velkendt, i modsætning til prominente cryptocurrency-børser som Binance og Coinbase.

Platformen siges at være etableret i 2016, og den havde et kontor i Federation Tower-skyskraberen i Moskva, hvor den behandlede transaktioner på mindst hundrede tusinde dollars.

Det faktum, at Binance angiveligt var involveret i Bitzlato-sagen, giver anledning til visse bekymringer om udvekslingens aktiviteter samt mulige forbindelser med Rusland.

Som det tidligere blev rapporteret, var Binance en af ​​de børser, der tog beslutningen om at fortsætte med at betjene ikke-sanktionerede russere efter vedtagelsen af ​​den ottende sanktionspakke af EU mod nationen.