Binance flyttede $400 millioner til handelsfirma ejet af CZ

Endnu en dag, endnu en FUD. Denne gang er anderledes, desværre.

Global førende kryptobørs Binance angiveligt flyttede 400 millioner dollars til en privat virksomhed knyttet til Changpeng Zhao, Binance CEO. Den chokerende nyhed er hentet fra den velrenommerede publikation Reuters.

Spil det hurtigt og løst

Ifølge Reuters blev pengeoverførslen gjort hemmelig, og Binances lederskab fik adgang til Binance.US' bankkonto hos Silvergate på trods af tidligere udtalelser, der hævdede separate operationer af de to enheder.

Sagen spores tilbage til begyndelsen af ​​2021. Reuters sagde, at Binance fik adgang til bankkontoen hos BAM Trading på Silvergate og flyttede penge til Merit Peak.

BAM Trading er den enhed, der regulerer Binance.US, og Merit Peak er et handelsfirma i øjeblikket under SEC's radar.

SEC undersøger sammenhængen mellem Binance og Merit Peak og mulighederne for ulovlige aktiviteter. Pengeoverførsler har angiveligt været i gang ved udgangen af ​​2020.

Omtrent på samme tid sagde den tidligere administrerende direktør for Binance.US, Catherine Coley, i separate erklæringer, hvilket rejser bekymringer om pengeoverførslerne, skitserede Reuters. Coley forlod Binance.US i midten af ​​april under mærkelige omstændigheder.

Nyheden kom som det største skud mod Binance. Der har dog ikke været konkrete beviser for, om pengene tilhører kryptogiganten eller de amerikanske kunder.

En bagdør til amerikanske markeder?

På den anden side viser det, at den økonomiske forbindelse mellem Binance og Binance.US er tættere, end hvad CZ gentagne gange hævdede i tidligere interviews.

Reuters tilføjede også, at personale fra det amerikanske datterselskab afslørede, at Binance sendte cryptocurrency til Binance.US, hvilket gjorde salg og overførte overskud til sin bankkonto.

Artiklen har stillet et spørgsmål om gennemsigtighed, som CZ har forsøgt at bevise i løbet af et par seneste måneder. Endnu værre er mange bekymrede over, at Binance.US er tæt på at blive undersøgt.

Ligheden blev hurtigt forbundet med FTX-døden af ​​nogle i medierne, som afslørede Sam Bankman-Frieds hemmelige bagdør til at flytte udvekslingsmidler.

Binance sagde for nylig, at en fuldstændig revision af dens balance ville blive forsinket, og dens tidligere CFO sagde, at han ikke havde adgang til fuldstændige virksomhedsregnskaber i 3 år.

Der er mange benægtelser

Som svar på Reuters' anklage sagde Binance.US, at nyheden om pengeoverførslen var falsk information, og insisterede på, at Meri Peak ikke tilbød nogen tjenester på Binance.US. CZ har endnu ikke kommet med nogen kommentar.

Den uklare sammenhæng mellem Binance-virksomheder er også et diskussionsemne. Binance.US bekræftede i et tweet den 17. februar, at kun Binance.US-arbejdere har tilladelse til at få adgang til deres bankkonti.

Børsen sagde faktisk, at den tidligere havde arbejdet med Merit Peak som market maker-partner, men partnerskabet ophørte i 2021. Firmaet sagde også, at det aldrig ville bruge kundernes midler til handelsformål.

Der har været en række håndhævelsessager iværksat af amerikanske regulatorer, ledet af Securities and Exchange Commission (SEC), mod nogle af de bedste krypto- og token-virksomheder i de seneste uger.

Banker, der tilbyder betalinger og depottjenester til disse virksomheder, er også under kontrol. SEC har undersøgt de bånd, der binder Binance.US til Sigma Chain AG og Merit Peak.

Til det formål har SEC grund til at tro, at disse virksomheder konspirerer for at manipulere priser, skabe ugunstige markedsforhold og på anden måde udnytte detailinvestorer.

Binance meddelte den 16. februar, at det ville være villig til at forlige sig med amerikanske regeringsorganer gennem betaling af bøder relateret til igangværende undersøgelser.

Siden begyndelsen af ​​2022 har Reuters publiceret flere artikler, hvor de gennemfører interviews med tidligere ansatte i Binance.

Formålet med disse interviews er at spore sårbarheden i identitetsverifikationsproceduren (KYC) og undersøge, om der er en forbindelse mellem udvekslingen og Rusland efter den igangværende konflikt i Ukraine.