Binance efter sigende udtænkt en plan om at smide amerikanske tilsynsmyndigheder fra sig, efter at det blev klart, at myndighederne der var ved at slå ned på industrien.
En Binance-talsmand fortalte Blockworks, at børsen ikke havde tilstrækkelig overholdelse og kontrol på plads tidligt i sin historie.
En Binance-direktør advarede privat kolleger i en chat dateret 2019, at enhver juridisk handling fra amerikanske regulatorer ville være som et "nuklear fallout" for dets forretning og topchef, The Wall Street Journal rapporterede søndag.
"Som stort set alle andre kryptobørser havde vi ikke ordentlig KYC på plads ved lanceringen. Vi bevægede os ikke hurtigt nok til at indhente den hurtige hastighed, hvormed industrien og teknologien voksede, siger talsmanden til Blockworks.
Binances beslutning om at lancere Binance.USWSJ, som en uafhængig amerikansk-centreret arm, der ville gøre brug af Binances brand og teknologi, karakteriserede WSJ som en del af et skridt til at unddrage de amerikanske myndigheder og modvirke potentiel retsforfølgelse, med henvisning til meddelelser og dokumenter fra 2018 til 2020.
The Journal fandt ud af, at begge platforme var mere forbundet, end de tillod, og delte ikke kun personale, men økonomi og en enhed, der handlede kryptovalutaer. Rapporten indikerede yderligere, at der kan have været deling af amerikanske kundedata, da Binances Kina-baserede udviklere også administrerede softwarekoden for Binance.US-brugere.
Hvis amerikanske tilsynsmyndigheder fastslår, at Binance har kontrol over en amerikansk enhed på grund af den indbyrdes forbundne virksomhed, kan hele dens operationer komme under deres kontrol, ifølge rapporten. Den anførte, at den amerikanske værdipapirtilsynsmyndighed og justitsministeriet har undersøgt Binances forhold til Binance.US siden mindst 2020.
Binance var allerede i et hot spot i denne uge, efter at tre amerikanske senatorer, inklusive Elizabeth Warren, bad udvekslingen om oplysninger om deres forhold til Binance.US, kend din-kunde-checks og anti-hvidvask-overholdelsesprogram.
Deres brev bemærkede, at Binance CEO Changpeng Zhao kaldte Binance.US for en "fuldstændig uafhængig" enhed, men at han i virkeligheden kontrollerer virksomheden som et "de facto datterselskab" af Binance.
"Hr. Zhaos påstand om, at Binance.US er fuldstændig uafhængig, ligner uhyggeligt påstande, Sam Bankman-Fried fremsatte vedrørende sondringen mellem FTX US og FTX – påstande, der ser ud til at være falske,” sagde senatorerne.
En talsmand for Binance sagde, at da Binance.US blev grundlagt, blev der etableret en aftale med Binance.coms tech-team om at opbygge den tekniske infrastruktur og andre former for støtte til den USA-regulerede børs.
"Denne form for aftale var ikke usædvanlig, og faktisk havde stifterteamet tidligere også licenseret teknologistakken til andre ikke-Binance-tilknyttede organisationer. Det var en white label-tjeneste, der understøttede andre børser. Det er derfor, du ser denne gamle kommunikation mellem medlemmer af de to organisationer."
Talsmanden tilføjede, at Binance.com ikke har nogen amerikanske kunder i dag.
Med amerikanske regeringsorganer, der tydeligt kredser om vognene, spørgsmålet opstår igen: Vil nogen i USA være i stand til at gøre forretninger med Binance?
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din e-mail hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Vil du have alfa sendt direkte til din indbakke? Få degen-handelsideer, styringsopdateringer, token-ydeevne, tweets, du ikke må gå glip af og mere fra Blockworks Research's Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Kom med os på Telegram og følg os på Google Nyheder.
Kilde: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators