Binance opkaldt som modpart i en ordre mod Bitzlato

• Binance er blevet udpeget som en vigtig modpart til en digital aktivplatform Bitzlato.
• Bitzlatos grundlægger blev tirsdag anholdt for en hvidvaskordning til en værdi af 700 millioner dollars.
• Angiveligt har det Hong Kong-baserede selskab faciliteret transaktioner for at vokse mørke net-markeder i Rusland.

I en nylig opdatering er Binance Holdings Ltd. blevet navngivet som en vigtig modpart til Bitzlato, en digital aktivplatform anklaget for at hvidvaske 700 millioner dollars.

I henhold til en ordre fra Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Binance er identificeret som en af ​​de tre modparter. Ifølge ordren er "Cirka to tredjedele af Bitzlatos topmodtagende og afsendende modparter forbundet med darknet-markeder eller svindel. For eksempel var Bitzlatos tre bedste modtagende modparter, med det samlede beløb af BTC modtaget mellem maj 2018 og september 2022: (1) Binance, en VASP; (2) det russisk-forbundne darknet-marked Hydra; og (3) den påståede Rusland-baserede Ponzi-ordning TheFiniko."

De andre top tre modtagende parter er Hydra, Local Bitcoin og "TheFiniko", i henhold til ordren.

FinCEN tilføjede også, "Bitzlato, en P2P CVC-udveksler med betydelige aktiviteter i Rusland, er en finansiel institution, der primært er bekymret for hvidvaskning af penge i forbindelse med russisk ulovlig finansiering, nemlig gennem (1) dets facilitering af indskud og pengeoverførsler fra russiske ransomware-grupper eller tilknyttede selskaber, såsom Conti; og (2) dets facilitering af transaktioner med russiske darknet-markeder på vegne af både darknet-kunder og darknet-leverandører."

FinCEN fungerende direktør Himamauli Das blev citeret og sagde:

Bitzlato udgør en global trussel ved at tillade russiske cyberkriminelle og ransomware-aktører at hvidvaske udbyttet af deres tyveri.

Ordren opfordrede også Rusland til at være et paradis for cyberkriminelle og regeringen, der bruger dem til ondsindede formål. Men ifølge Binances talsmand, "bistod Binance betydelig bistand til internationale retshåndhævende partnere til støtte for denne efterforskning. Dette er et eksempel på Binances forpligtelse til at arbejde sammen med retshåndhævende partnere over hele verden."

Bitzlatos grundlægger Anatoly Legkodymov blev tirsdag anholdt i USA for angiveligt at have hvidvasket narkotika og ulovligt spil. Legkodymov er en russer af oprindelse, og hans firma er registreret i Hong Kong. Bitzlato har faciliteret transaktioner for Ruslands mørke netmarkeder, herunder Blacksprut, OMG! OMG! og Mega.

Indlæg Visninger: 68