Siden kryptoindustrien har udvidet sin grænse i de senere år, har den skubbet retshåndhævende myndigheder globalt til at overvåge det digitale aktivers økosystem for at forhindre ubehagelige aktiviteter. Det resulterede i sanktioner mod kryptoservicevirksomhederne og undersøgelser af formodede enheder, der letter ulovlige transaktioner i forbindelse med hvidvaskning af penge eller anden økonomisk kriminalitet.
Tilsvarende kommer Binance, verdens største kryptobørs med 120 millioner brugere, under radaren for at underminere USA's pålagte sanktioner mod Iran.
Chainalysis, et blockchain-forsknings- og sikkerhedsfirma, opdagede, at kryptobørsen har lettet omkring 8 milliarder dollars i handel med Iran siden 2018 og overtrådt amerikanske sanktioner med det formål at afbryde iranske forbindelser fra verdens finansielle system.
Kædeanalyse afslørede, at i alt $7.8 milliarder var blevet udvekslet mellem den Iran-baserede børs Nobitex og Binance. Især den største udveksling i Iran også uddanner brugere på sit websted for at forhindre straf.
Ikke desto mindre blev omkring 75 % af de iranske kryptoaktiver, der passerede gennem Binance, investeret i en mellemlags kryptomønt ved navn Tron.
Rangeret på den 15. plads efter markedsværdi, er Tron kendt for at være et forholdsvis uklart kryptoaktiv, der giver brugerne mulighed for at beskytte følsomme oplysninger og skjule identitet. I et sidste års blogindlæg citerede Nobitex kryptobørs også møntens evne til at blive handlet uden "at bringe aktiver i fare på grund af sanktioner."
Flere juridiske problemer for Binance
Nye opdagelser dukker op, mens det amerikanske justitsministerium (DOJ) allerede har undersøgt den gigantiske udveksling af kryptomarkedet og anklaget det for at fortsætte med hvidvaskaktiviteter.
Nægter at levere grundige rapporter om de nyligt opdagede transaktioner med Iran, Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer hos Binance, tilføjet i en erklæring;
I modsætning til andre platforme, der har eksponering for de samme amerikanske sanktionerede virksomheder, er Binance.com ikke et amerikansk firma. Vi har dog truffet aggressive foranstaltninger for at reducere vores eksponering mod det iranske marked ved at udnytte interne ressourcer og partnere i forretningen.
Ligeledes Reuters signalerede i juli om Binance, der letter iranske indbyggere, der underminerer de amerikanske sanktioner. Det kom som en del af Reuters undersøgelser af den mest aktive kryptobørs i branchen, der driver mere end halvdelen af et 1 billion kryptomarked.
En dag efter anklagerne fra Reuters nævnte Binance i et officielt blogindlæg, at virksomheden følger de internationale sanktioner og forstår, at det er vigtigt at overholde reglerne for at holde systemet gennemsigtigt. Milliardæren Chengpang Zhao (CZ) sagde;
Binance forbød iranske brugere efter sanktioner, 7 blev savnet/fundet en løsning, de blev alligevel forbudt senere.
I august 2021 hævdede Binance, at det kun ville godkende konti med identificerende brugere. Men dataanalysefirmaet Chainalysis afslører, at Binance behandlede næsten 1.05 milliarder dollars i handler med iranske børser indtil november 2022. Tallet for handel med Iran, pr. Chainalysis, er nået op på 80 millioner dollars, efter at CZ i juli hævdede, at hans virksomhed overholder reglerne.
Udvalgt billede fra Pixabay og diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/