Binance svarer på brev fra amerikanske senatorer, ekskluderer finansielle data

Binance har været genstand for lovgivningsmæssig kontrol på globalt plan, hvor en række nationer har implementeret grænser eller fuldstændigt forbudt dets tjenester som følge af påstande om lovovertrædelser. Securities and Exchange Commission (SEC) i USA indledte en undersøgelse af Binance.US i februar vedrørende handelsenheder, der angiveligt er knyttet til Changpeng "CZ" Zhao, administrerende direktør for Binance. En undersøgelsesrapport indikerede, at Binance sandsynligvis var ansvarlig for overførslen af ​​omkring 400 millioner dollars i penge fra en Binance.US-konto til en handelsvirksomhed drevet af Zhao.

I deres brev udtrykte senatorerne fra USA, ledet af Elizabeth Warren, deres bekymringer over Binances drift og bad om firmaernes balancer, AML-regler og dokumentation vedrørende forbindelsen mellem Binance og Binance.US. Senatorerne anklagede, at Binance og dets amerikanske datterselskab havde til hensigt at omgå myndigheder i USA, unddrage sig sanktioner og hjælpe med hvidvaskning af mindst 10 milliarder dollars i ulovlige midler. Tidligere udtalelser fra Binance viser, at de to virksomheder er adskilte organisationer, hver med sin egen autonome ledelse og aktiviteter.

Binances Hillman nævnte i sit svar på senatorernes brev, at cryptocurrency-børsen bruger både interne og tredjepartsværktøjer til at overvåge brugertransaktioner og profiler i realtid. Som et resultat af advarsler genereret af transaktionsovervågning var Binance i stand til at stoppe mere end 54,000 transaktioner mellem august 2021 og november 2022. Binance adresserede ikke senatorernes bekymringer om børsens manglende åbenhed, på trods af at den allerede havde leveret de økonomiske data, der var blevet indhentet til de amerikanske myndigheder. I stedet udelod den oplysningerne fra det brev, den havde sendt til senatorerne.

Som helhed er det sandsynligt, at Binances svar er et forsøg på at dulme bekymringer og styrke forholdet til de amerikanske myndigheder, som har slået ned på kryptovalutabørser og andre deltagere i sektoren. Alligevel er Binances regulatoriske vanskeligheder langt fra løst, og det er muligt, at børsen kan blive udsat for mere kontrol i de kommende måneder, da myndighederne arbejder på at sikre overholdelse af AML og anden lovgivning.