DOJ har sat fokus på grundlæggeren af den berygtede BitConnect Ponzi-ordning. Han risikerer nu op til 70 år bag tremmer
Satish Kumbhani, grundlæggeren af Ponzi-ordningen BitConnect, er blevet anklaget for at orkestrere 2.4 milliarder dollars, ifølge en pressemeddelelse offentliggjort af det amerikanske justitsministerium.
Ifølge anklagere blev BitConnects udlånsprogram, som skulle bruge proprietære teknologier til at generere garanteret afkast, lukket efter at have været i drift i omkring et år.
Kumbhani stolede på en gruppe af initiativtagere for at give kryptovalutaen en finér af legitimitet og kunstigt understøtte dens værdi.
Efter at være blevet anklaget for flere tilfælde af svig, sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge og sammensværgelse for at manipulere råvarepriserne, risikerer Kumbhani en maksimal fængselsdom på 70 år.
US Securities and Exchange Commission anlagde en retssag mod BitConnect samt Kumbhani og den førende amerikanske promotor af det højprofilerede bedrageri tilbage i september 2021.
BitConnect vandt frem i 2017, men det indfødte BCC-token led et massivt nedbrud i begyndelsen af 2018, efter at det viste sig, at det hele var et Ponzi-svindel.
Kilde: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors