BitConnect-stifter Satish Kumbhani forsvinder efter at være blevet sigtet for $2.4 milliarder Ponzi-ordning

Satish Kumbhani, grundlæggeren af ​​BitConnect, er forsvundet fra sit hjemland Indien efter at være blevet anklaget kriminelt i USA af SEC for en $2.4 milliarder Ponzi-ordning, ifølge embedsmænd med viden om sagen. 

Kumbhani havde været sagsøges af Securities and Exchange Commission, der hævdede, at BitConnect-grundlæggeren svigagtigt havde rejst over $2 milliarder fra investorer i denne kryptoudvekslingsplatform. SEC kunne dog ikke spore hans opholdssted for rent faktisk at forkynde ham meddelelsen. 

Er Kumbhani flyttet?

Kumbhanis opholdssted kom på tale mandag, da Richard Primoff, advokaten for Securities and Exchange Commission, udtalte i en retssag, at BitConnect-stifteren højst sandsynligt var flyttet fra Indien til en ukendt adresse i et andet land. 

"Siden november har kommissionen rådført sig med landets finansielle tilsynsmyndigheder i et forsøg på at finde Kumbhanis adresse. På nuværende tidspunkt er Kumbhanis placering dog stadig ukendt."

SEC bad den amerikanske distriktsdommer, John Koeltl, om en forlængelse indtil den 30. maj, så den kan forsøge at lokalisere Kumbhani og, hvis han viser sig at være i USA, forkynde ham meddelelsen. 

En massiv Ponzi-ordning

Hvis Kumbhani viser sig at være i USA eller forsøger at komme ind i landet, kan han blive arresteret og potentielt blive sendt i fængsel, hvis han bliver dømt for anklagerne rejst mod ham af SEC. Ifølge anklagere skabte Kumbhani BitConnect i 2016 og BitConnect-mønten. Kumbhani udtalte, at BitConnects udlånsprogram var baseret på proprietær volatilitetssoftware, og handelsbots ville handle på globale kryptomarkeder. 

Udlånsprogrammet viste sig dog at være en massiv Ponzi-ordning, der gjorde det muligt for Kumbhani at rejse 2.4 milliarder dollars fra investorer, før det lukkede ned i 2018. Nedlukningen fik alarmklokkerne til at ringe, og Kumbahnis initiativtagere baseret i flere lande bad om hjælp til at håndtere investorer som havde investeret næsten alt, hvad de havde i ordningen. 

En række af anklager mod Kumbhani

BitConnect genererede ikke noget overskud, idet virksomheden brugte penge fra nye investorer til at betale dem, der havde investeret i virksomheden tidligere. I overensstemmelse hermed står Kumbhani over for en lang række anklager, herunder wire-svindel, drift af en ulicenseret pengetransmissionsforretning, sammensværgelse til at begå wire-svindel, sammensværgelse til at begå råvareprismanipulation og sammensværgelse til at begå international hvidvaskning af penge. 

Tidligere har virksomhedens toppromotor i USA, Glenn Arcaro, erkendt sig skyldig i anklagerne. Anklagere erklærede også, at de ville sælge 57 millioner dollars i krypto beslaglagt fra Arcaro. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.