BitConnect-ofre modtager $17 millioner i restitutioner

Ofre for den berygtede BitConnect Ponzi-ordning kan endelig se en form for restitution, efter en nylig afgørelse i en domstol i Californien.

Den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Californien bestemmes at omkring 800 ofre for ordningen vil modtage 17 millioner dollars i erstatning.

Historien bag BitConnect

BitConnect var en cryptocurrency-udlånsplatform, der lovede investorer garanteret afkast gennem sin proprietære "BitConnect Trading Bot" og "Volatilitet Software." Platformen fungerede fra 2016 til 2018, og på sit højeste havde den en markedsværdi på over 2 milliarder dollars. Det blev dog afsløret at være en Ponzi-ordning, hvor afkast blev betalt til tidligere investorer ved hjælp af penge fra nye investorer.

I januar 2018 udstedte Texas State Securities Board en nødophør-og-afstå-ordre mod BitConnect, idet den hævdede, at den promoverede en "Ponzi-ordning" til beboere i Texas. North Carolina Secretary of State Securities Division udstedte en lignende ordre et par dage senere. Kort efter lukkede platformen ned, hvilket efterlod tusindvis af investorer uden for lommen.

I september 2021 erkendte Glenn Arcaro, en amerikansk-baseret promotor for BitConnect, sig skyldig i sammensværgelse for at begå svig. Han blev et år senere idømt 38 måneders fængsel.

I november 2021 annoncerede det amerikanske justitsministerium, at det ville sælge 56 millioner dollars i kryptovaluta beslaglagt fra Arcaro for at kompensere ofre for svindlen. Desuden i februar 2022 DOJ afslørede en anklage mod projektets grundlægger Satish Kumbhani, som stadig er på fri fod, anklager ham for at have skaffet cirka 2.4 milliarder dollars fra investorer i en Ponzi-ordning. Regeringen anklager Kumbhani for sammensværgelse til at begå svig, sammensværgelse til at begå råvareprismanipulation, drift af en ulicenseret pengetransmissionsforretning og sammensværgelse om at begå international hvidvaskning af penge.

I 2020, blev har retten afgjort at de 800 ofre for ordningen er berettiget til restitutioner på 17 millioner dollars, er det endnu ikke klart, om restitutionerne vil blive udbetalt fra fonden rejst fra salget af de beslaglagte aktiver eller fra andre kilder.

Vær opmærksom på Crypto Ponzi

BitConnect-sagen tjener som en påmindelse om de risici, der er forbundet med at investere i uregulerede, ubeviste kryptovalutaer og fremhæver vigtigheden af ​​due diligence, når sådanne investeringer overvejes. Det er også en advarsel om, at det er vigtigt at være forsigtig med enhver investeringsmulighed, der lover garanteret afkast, især når den bruger kompleks eller svær at forstå teknologi som et salgsargument.

BitConnect havde markedsført sig selv som en legitim cryptocurrency-udlånsplatform, der lovede investorer garanteret afkast gennem sin proprietære teknologi, herunder "Bitconnect Trading Bot" og "Volatility Software". Det blev dog afsløret, at platformen fungerede som en klassisk Ponzi-ordning, der brugte midler fra nye investorer til at betale afkast til tidligere investorer.

Ordningens initiativtager, Glenn Arcaro, erkendte sig skyldig i sammensværgelse for at begå svig i september 2021 og blev efterfølgende idømt 38 måneders fængsel. I november 2021 meddelte justitsministeriet, at det ville sælge beslaglagt cryptocurrency for 56 millioner dollars for at kompensere ofre for svindelen.

Stifteren af ​​BitConnect, Satish Kumbhani, blev også tiltalt af DOJ i februar 2022 for sin påståede rolle i at opnå $2.4 milliarder fra investorer gennem Ponzi-ordningen. Kumbhani er i øjeblikket på fri fod og står over for anklager for sammensværgelse for at begå elektronisk svindel, manipulation af råvarepriser, drift af en ulicenseret pengetransmissionsforretning og international hvidvaskning af penge.