Bithumb indstillet til ikke at acceptere hævninger for ikke-verificerede tegnebøger

Bithumb kryptobørs vil ikke længere acceptere udbetalinger for uverificerede tegnebogsadresser, da den sydkoreanske regering har håndhævet en 'rejseregel' på kryptovalutabørser, der opererer i landet. Meddelelsen kom fra en embedsmand blogindlæg offentliggjort mandag den 24. januar.

Fra den 27. januar ville Bithumb ikke tillade sine kunder at forhåndsregistrere eller hæve mønter ved hjælp af anonyme tegnebøger såsom MetaMask, som ikke binder et navn, nummer eller en registreret e-mail rapporteret Møntskrivebord Korea.

Den nye reguleringsregel fra statens Financial Action Task Force (FATF) kræver, at børser indsender transaktioner, når en platform overskrider en specifik tærskel.

I sidste uge hævdede Bithumb først, at brugere med sådanne tegnebøger skulle gennemgå et ansigt-til-ansigt interview for at tilmelde sig børsen. Men vende kurs på grund af presset fra regeringsembedsmænd.

Coinone og Bithumb er de første to børser, der indsamler kundernes oplysninger for at give myndighederne en tilladelsesliste over brugere. Samtidig har andre virksomheder tid til at indføre denne politik indtil den 25. marts. 

Finansielle virksomheders inklusion vil hjælpe med at holde styr på brugere, der handler med krypto i den generelle følelse. Desuden vil det mindske ulovlige hændelser, da kun de lovlige grupper af mennesker og virksomheder vil få lov til at komme ind i virksomheden.

Hvordan påvirker et bankpartnerskab Bithumb Crypto Exchange?

Børsen stod over for pres fra sin partnerbank, Nonghyup Bank, for at overholde en ny FATF-rejseregel, der kræver, at finansielle institutioner identificerer afsendere og modtagere af penge på tværs af grænser. Designet lader dem vide, hvem du er, når de sender eller modtager penge i udlandet, så de kan holde øje med svindlere.

Partnerbanken anmodede børsen om at blokere alle tegnebøger uden KYC-verifikation, herunder MyEtherWallet og MetaMask.

Sydkoreanske kryptobørser, der tilbyder handelspar for Won (KRW), skal have en indenlandsk partnerbank for at udstede konti med rigtige navn. Derfor kan disse banker spille en væsentlig rolle i at påvirke valutapolitikker, såsom hvordan Nonghyup Banks tætte forhold til Bithumb Coinone påvirkede deres beslutningsproces om væsentlige spørgsmål som f.eks. notering af nye mønter eller lancering af marginhandelstjenester.

Den koreanske regering vil kræve, at alle kryptobørser senest den 25. marts har personlige tegnebøger til brugernes kryptovalutaer. Endnu er der ikke foretaget nogen ændringer hos Upbit eller Koribit vedrørende deres politikker for disse typer transaktioner – selvom det virker sandsynligt, at vi snart vil se nyheder.

Det koreanske kryptomarked er primært domineret af to børser, hvor Upbit håndterer 76% og Bithumb 13%.

Den sydkoreanske regering meddelte, at de ville øge AML/CTF-overvågningen i henhold til rejsereglen. Handlingen er nødvendig for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, så kryptobørser bør følge disse nye retningslinjer med det samme.

 Fremhævet billede fra Pixabay, diagram fra TradingView.com