Bithumbs "rigtige" ejer står over for arrestordre på anklager om underslæb

Flere ledere på den sydkoreanske kryptovalutabørs Bithumb er nu belejret af anklager for underslæb og markedsmanipulation, ifølge det sydkoreanske finansselskab InfoMax. 

Under disse anklager er der udstedt en arrestordre på Kang Jong-hyeon, som menes at være "den faktiske ejer af Bithumb. 

Bithumb Executives Under Fire

Onsdag medlemmer af det juridiske samfund bekræftet at Kang og to af Bithumbs ledere er blevet dømt af Seouls sydlige distrikts anklagemyndighed for underslæb og anklager om tillidsbrud. De er også blevet anklaget for svigagtige ulovlige transaktioner i henhold til kapitalmarkedsloven.

Kangs yngre søster, Kang Ji-yeon, driver Bithumb-tilknyttede virksomheder, herunder Inbiogen og Bucket Studio – henholdsvis et fodtøjsfirma og et distributionsselskab. Førstnævnte menes at have kunstigt oppustet aktiekursen i begge selskaber ved at udstede konvertible obligationer.

"Anklagere beslaglagde omstændighederne, hvor Mr. Kang stjal virksomhedens penge eller manipulerede aktiekurser, og i oktober sidste år beslaglagde og ransagede de Bithumb-tilknyttede virksomheder, såsom Vident, Inbiogen og Bucket Studio," udtalte InfoMax.

Hvert selskabs aktier var knyttet til hinanden: Vidente er den største enkeltaktionær i Bithumb, Inbiogen er den største aktionær i Vidente, og Bucket Studio er den største aktionær i Inbiogen. 

Bithumbs mange problemer

Bithumb var i månedsvis under undersøgelse af anklagemyndigheden for en påstået bedrageri på 70 millioner dollar udført af den tidligere formand Lee Jung-hoon. Efter at have været opladet i oktober blev Jung-hoon fundet ikke skyldig tidligere denne måned. 

For to uger siden lancerede anklagemyndigheden en fornyet undersøgelse af Bithumb om, hvorvidt Kang havde overtrådt indenlandske skattelove – herunder et kig på hans søskendes aktiviteter. 

Videntes vicepræsident Park Mos krop var fundet døde i Seoul sidst i sidste måned, med rapporter, der tyder på, at dødsfaldet kan have været selvmord. Det rygtes, at Park havde tilsyn med regnskabet for Kang-søskende i hans tid som VP for Vidente. Der cirkulerede mistanke om, at Kang-søskendene havde anklaget Park for underslæb og markedsmanipulation.