Benjamin Delo, medstifter af cryptocurrency exchange BitMEX, er blevet idømt 30 måneders betinget fængsel for overtrædelse af Bank Secrecy Act (BSA), som er en lov om anti-hvidvaskning af penge (AML).
Dommen, der blev afsagt ved en føderal domstol i New York onsdag, følger hans skyldig erklærer sig skyldig i februar af "bevidst undladt at etablere, implementere og vedligeholde et anti-hvidvaskprogram (AML)" i sin rolle hos BitMEX.
Anklagere havde argumenteret for, at Delo skulle afsone et år i fængsel eller i det mindste modtage to års betinget fængsel og seks måneders hjemmefængsling, som det var givet til tidligere administrerende direktør Arthur Hayes i Maj.
For Delo lukker hans mindre sætning juridisk saga, der startede i oktober 2020, hvor der også var medstiftere Hayes, Samuel Reed og BitMEX' første officielle medarbejder Gregory (Greg) Dwyer, sigtet for lignende krænkelser.
Dommer John Koeltl kaldte Delos overtrædelser "meget alvorlige" og sagde, at han vidste, at BitMEX bryder USA's love ved ikke at implementere en AML og Know Your Customer (KYC) regler.
Dommer Koeltl bemærkede dog, at udvekslingen senere tog skridt til at rette op problemet og blive kompatibel.
"Når jeg ser tilbage, ser jeg en grundlæggende fejl i at løse en fejl i vores systemer," sagde Delo til retten og tilføjede, at han dybt fortryder de handlinger, der bragte ham i kontakt med retssystemet og lovede, at det ville være hans sidste børste. med det.
Som statsborger i Det Forenede Kongerige med bopæl i Hong Kong beordrede dommer Koeltl Delo at få lov til at afsone sin prøvetid i Hong Kong.
Relateret: CFTC's aktion mod Gemini er dårlige nyheder for Bitcoin ETF'er
Dommer Koeltl tog også det faktum i betragtning, at Delo betalte en bøde på 10 millioner dollars afgøre en retskendelse fra maj i en civil sag anlagt af Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for overtrædelse af aspekter af Commodity Exchange Act.
En talsmand for Delos juridiske team sagde efter domsafsigelsen, at de er glade for, at retten afviste "regeringens kyniske forsøg på at overdrive alvoren af anklagen om bankhemmelighed i denne sag.
Delos advokater sagde, at han snart agter at forlade USA til Hong Kong.
I mellemtiden er den australsk-fødte tidligere BitMEX-chef for forretningsudvikling Greg Dwyer, som i øjeblikket er bosat i Bermuda, i forhandlinger med New Yorks føderale domstol om at forlænge en frist for indgivelse af dokumentation før retssagen, ifølge til Sydney Morning Herald.
Et brev sendt til retten af Dwyers advokat sagde "parterne fortsætter med at engagere sig i diskussioner om en mulig løsning på sagen."
Kilde: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation