BitMEX-medstifter idømt 2 års betinget fængsel og 6 måneders husarrest

• I juni vil der være en høring for Hayes medstiftere, der indrømmede skyld med Hayes.
• Hayes, Delo og Reed har hver fået en bøde på 10 millioner dollars.

Efter at være blevet dømt for at bryde US Bank Secrecy Act, Arthur Hayes er blevet idømt to års betinget fængsel og seks måneders hjemmefængsling. Dette sker efter at en føderal domstol i New York ikke har fulgt standarderne mod hvidvaskning af penge.

Anklagere krævede fængsel

Hayes, som erklærede sig skyldig i februar, venter på en prøvetid på to år og en dom på seks måneder i hjemmet. I juni vil der være en høring for Benjamin Delo og Samuel Reed, Hayes medstiftere, der indrømmede skyld med Hayes tidligere i år.

Det blev påstået BitMEX embedsmænd solgte handelstjenester til forbrugere i USA og i udlandet uden at overholde kravene til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og Kend din kunde. Som følge heraf blev de anklaget for at medvirke til hvidvaskning af penge. Dette var ikke en fejl fra tiltaltes side; snarere var det en indrømmelse af, at han var klar over konsekvenserne af ikke at følge protokollerne mod hvidvaskning af penge, ifølge sagens dommer, dommer John Koeltl.

I modsætning til anklagere anmodede Hayes' advokater om ingen fængselsstraf for deres klient. Anklagere i sagen hævdede, at hvis grundlæggere og ledere "mener, at der ikke er nogen meningsfulde konsekvenser for manglende overholdelse af loven", ville fuldstændig overholdelse i branchen være ineffektiv.

Så tidligt som for et år siden blev BitMEX anklaget for at undlade at implementere tilstrækkelige foranstaltninger mod hvidvaskning af penge (AML). I august, som en del af en aftale med CFTC og FinCEN, blev dets modervirksomhed idømt en bøde på 100 millioner dollars i bøder. Hayes, Delo og Reed har hver fået en bøde på 10 millioner dollars for deres involvering i affæren.