BitMEX Mastermind Arthur Hayes erkender sig skyldig, undgår fængsel

Billedet bliver klarere for BitMEX-medstifter Arthur Hayes. Dommeren kaldte det, han gjorde, "en forsætlig overtrædelse af bankhemmelighedsloven", men han fik stadig to års betinget fængsel. Hayes vil afsone de første seks måneder af den straf i hjemmet, men det er det. Bankmanden og iværksætteren vil ikke sætte sin fod i en celle. Hvorfor havde nogen dog forventet andet? 

Den øverste føderale anklager på Manhattan, Damian Williams, kommenterede i en erklæring, at Hayes "tillod BitMEX at fungere som en platform i skyggen af ​​de finansielle markeder." Det er ifølge Bloomberg, publikation, der opsummerer situationen som:

"I fredags dømte en føderal dommer Hayes til to års betinget fængsel, efter at Hayes og BitMEX's andre grundlæggere i 2020 blev anklaget for overtrædelse af Bank Secrecy Act, som kræver etablering af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, herunder verificering af identiteten på en børs kunder."

Hans virksomhed, BitMEX, gik også med til at betale 100 millioner dollars for at afgøre civile påstande om, at det tillod ulovlig handel i årevis og overtrådte regler, der krævede programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, uden at indrømme eller afvise påstandene. Nogle mennesker er fuldstændig imod dommen, da de mener, at den danner en mørk præcedens.

Indsigelser mod Arthur Hayes' sætning 

Publikationen citerer den assisterende amerikanske advokat Samuel Raymond, som fortalte den amerikanske distriktsdommer John Koeltl. 

"Dette er en meget alvorlig lovovertrædelse. Der var reelle konsekvenser. Når enkeltpersoner som Mr. Hayes driver platforme uden programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller kend din-kunde-programmer, bliver de en magnet for folk til at hvidvaske penge."

I betragtning af at kriminelle er stærkt tilskyndet til at omgå AML-foranstaltningerne og KYC-procedurerne, kan vi kategorisk sige, at John Koeltls antagelser er skæve. Det retfærdiggør dog ikke, at man ikke overholder loven. Ifølge Samuel Raymond ville ikke at sende Hayes i fængsel "sende en besked til ham om, at omkostningerne ved at drive forretning kun er en bøde, og han kunne fortsætte med at overtræde loven for enorme beløb og betale en hvilken som helst bøde." 

Hvad med de andre BitMEX-medstiftere?

Artiklen handler om Hayes, så den går ikke i detaljer om de andre. Den opsummerer deres situation som følger:

"Hayes og medstifter Benjamin Delo erklærede sig skyldige i februar, og Samuel Reed i marts, der hver indvilligede i at miste $10 millioner. Delo er planlagt til at blive dømt i næste måned og Reed i juli."

For at lukke det hele ud, siger James Benjamin, Hayes' advokat, det åbenlyse. “Gjorde BitMEX et perfekt og problemfrit stykke arbejde på sin vej fra startup til en moden fintech-virksomhed? Nej, det gjorde den ikke. Der var nogle bump på vejen."

LUNA prisdiagram på FTX | Kilde: LUNA/USD på TradingView.com

Arthur Hayes på Terra Luna-kollapsen

Som mange krypto-eksperter vidste, var Terra en katastrofe, der ventede på at ske. I hans seneste stykke om Luna-kollapset, forsøgte Arthur Hayes at forklare det underliggende problem med algo-stablecoins.

"Algorithmic stablecoins er ikke meget anderledes end fiat-gældsstøttede valutaer, bortset fra en afgørende faktor. Terra og andre lignende det kan ikke tvinge nogen til at bruge UST for enhver pris. De skal overbevise markedet med deres smarte designs om, at de governance-tokens, der understøtter protokollen, vil have en værdi, der ikke er nul, og som stiger hurtigere over tid end mængden af ​​udstedte fiat-pegede tokens."

Det er klart, at modellen fejlede. Sårbarheden var så stor, at det måske ikke engang var et koordineret angreb. Terra Luna-ordningen var under alle omstændigheder ikke lang for denne verden.

Udvalgt billede af Ichigo121212 fra Pixabay | Diagrammer af TradingView