Bitzlato og dets grundlægger står over for håndhævelsesforanstaltninger fra de amerikanske myndigheder

Det amerikanske justitsministerium annoncerede en "større international håndhævelsesaktion for kryptovaluta" mod kryptofirmaet Bitzlato og anholdelsen af ​​dets grundlægger, Anatoly Legkodymov.

I en meddelelse den 18. januar sagde den amerikanske viceanklager Lisa Monaco, at myndighederne havde taget håndhævelseshandlinger mod Bizlato i koordinering med Frankrig, beslaglæggelse af Bitzlatos hjemmeside og stemplet forretning som en "primær hvidvaskningsproblem", der er forbundet med russisk ulovlig finansiering. Ifølge Monaco arbejdede justitsministeriet sammen med finansministeriet og den franske retshåndhævelse for at skride til handling mod Bitzlato for "at drive en pengetransmissionsforretning, der transporterede og transmitterede ulovlige midler, og som ikke levede op til amerikanske lovgivningsmæssige sikkerhedsforanstaltninger."

Som en del af sagen mod Bitzlato arresterede FBI-embedsmænd Legkodymov, en russisk statsborger med base i Kina, den 17. januar i Miami. Han er planlagt til at blive stillet for retten i den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Florida.

Amerikanske myndigheder sagde, at den strafferetlige klage mod Bitzlato var baseret på, at firmaet var en "vigtig finansiel ressource" for Hydra darknet-markedspladsen, der giver brugerne mulighed for at hvidvaske midler, inklusive dem fra ransomware-angreb:

"Hydra Market-brugere udvekslede mere end $700 millioner i kryptovaluta med Bitzlato, enten direkte eller gennem mellemmænd, indtil Hydra Market blev lukket af amerikanske og tyske retshåndhævere i april 2022. Bitzlato modtog også mere end $15 millioner i ransomware-provenuet."

Håndhævelseshandlingen var en koordineret indsats på tværs af Europa og USA for at beslaglægge mange af Bitzlatos ressourcer - inklusive firmaets servere - samt at tage grundlæggeren i varetægt. Monaco omtalte sagen som den "mest betydningsfulde håndhævelsesindsats" mod en udveksling siden Nationalt håndhævelsesteam for kryptovaluta blev lanceret i oktober 2021.

Relateret: Oprydning af krypto: Hvor meget håndhævelse er for meget?

Assisterende justitsminister Kenneth Polite fra Justitsministeriets kriminelle afdeling sagde, at de amerikanske myndigheder "lige er begyndt" med at slå ned på lignende firmaer, der er involveret i at lette hvidvaskning af penge. Selvom det ikke er kommenteret direkte på den igangværende sag mod kryptobørsen FTX og dens tidligere administrerende direktør, Sam Bankman-Fried, advarede Monaco mod dem, der begår forbrydelser mod det amerikanske finansielle system "fra en tropisk ø".