Bitzlato Exchange beslaglagt af myndigheder, grundlægger arresteret i Miami

Justitsministeriet (DoJ) har meddelt, at den russiske cryptocurrency-børs Bitzlato-grundlægger Anatoly Legkodymo er blevet anholdt i Miami for at drive en ulovlig operation.

indberette hævder, at Bitzlato i høj grad henvendte sig til kryptokriminel aktivitet. Den amerikanske advokat Breon Peace kommenterede tilfangetagelsen af ​​Legkodymo. Med angivelse af "Institutioner, der handler med kryptovaluta, er ikke hævet over loven, og deres ejere er ikke uden for vores rækkevidde."

Gennem arbejdet fra et oversøisk efterforskningshold, kombineret med lokale ressourcer i USA, var den kinesisk-baserede hvidvaskoperation, der tog sigte på en række kriminel aktivitet, ikke uden for rækkevidde for justitsministeriet. Viceanklager Monaco tilføjede: "Dagens handlinger sender det klare budskab: uanset om du bryder vores love fra Kina eller Europa - eller misbruger vores finansielle system fra en tropisk ø - kan du forvente at stå til ansvar for dine forbrydelser inde i en retssal i USA."    

Bitzlato er en nøgleudveksling for kryptokriminalitet 

Legkodymo drev angiveligt Bitzlato som en af ​​de største kryptokriminalitetsbørser. Udvekslingen blev mest brugt til at hjælpe kriminelle med at hvidvaske krypto fra ransomware-angreb og flytte penge fra narkotikahandel. Den Honk-Kong registrerede børs krævede minimal identifikation fra brugere. Uden vigtige kend-din-kunde-oplysninger (KYC) er nødvendige for at handle på børsen.

Manglen på KYC fra udvekslingen tillod kriminelle frit styre til at bruge udvekslingen uden at skulle identificere sig selv. Legkodymo har også tidligere indrømmet på børsens chattjeneste, at brugere ofte gjorde brug af påtaget identitet. Grundlæggeren kommenterede også, at Bitzlato henvendte sig til "kendte skurke."

Darknet Marketplace udnytter Bitzlato

En af de største brugere af Bitzlato var darknet-markedspladsen, Hydra Market. Den anonyme markedsplads tilbyder kriminelle muligheden for at købe narkotika. Andre tjenester omfattede svigagtige identifikationsdokumenter og stjålne finansielle oplysninger samt bistand til hvidvasktjenester. 

DoJ rapporterer, at 700 millioner dollars i kryptovaluta siges at have fundet vej gennem Bitzlato enten direkte eller indirekte. Yderligere $15 millioner i ransomware-provenuet kom også igennem den lyssky børs. Hydra Market var lukke af amerikansk og tysk retshåndhævelse i april 2022. 

Den frække kriminelle virksomhed citerede også i et firmaets regneark, at det pralede med et af dets positive som at tilbyde ingen KYC, mens et af de negative var beskidte penge.

Ydermere havde et globalt hold, inklusive Europol og flere lande, taget ned Bitzlatos infrastruktur sammen med yderligere håndhævelsesforanstaltninger.

Ansvarsfraskrivelse

BeInCrypto har kontaktet virksomhed eller person involveret i historien for at få en officiel erklæring om den seneste udvikling, men den har endnu ikke hørt tilbage.