Bitzlato-grundlæggeren Anatoly Legkodymov optrådte tirsdag i New York, hvor den russiske statsborger, der er anklaget for at behandle mere end 700 millioner dollars i ulovlige midler, blev nægtet kaution.
Dommer i USA, Vera M. Scanlon, nævnte Legkodymovs "adgang til kryptovaluta" og status som russisk statsborger, der var i USA på visum, som årsager til at holde ham tilbageholdt.
Under ingen betingelser for løsladelse kunne Legkodymov have tillid til at forblive i USA og have et godt omdømme, sagde Scanlon i den rækkefølge, der blev indgivet tirsdag.
Høringen var Legkodymovs første, siden USA annoncerede sigtelser for angiveligt at lette hvidvaskning af ulovlige midler i januar.
Legkodymov, grundlæggeren og majoritetsejeren af den Hong Kong-baserede børs Bitzlato, hjalp også med at behandle "millioner i ransomware-indtægter," sagde justitsministeriet.
Kautionsforhøret kommer efterhånden som flere rapporter om, at kryptovaluta er blevet brugt til at omgå russiske sanktioner.
Den russiske afdeling af Transparency International, en international ikke-statslig organisation til bekæmpelse af korruption, sagde, at mindst otte forskellige børser i øjeblikket opererer i Rusland uden at kende din kundepolitik (KYC).
Bekymringer om russiske embedsmænd og borgere, der bruger krypto til at omgå sanktioner foranlediget af invasionen af Ukraine i 2022, har svirret i det seneste år.
USA-baserede cryptocurrency-børser og tegnebogsudbydere skal følge samme rapportering og KYC-regler som banker, men decentraliserede børser og markedspladser i andre lande kan tilbyde en løsning.
Hvad angår Legkodymovs sag, er hans næste høring endnu ikke planlagt. Hans advokater kan appellere afgørelsen om kaution.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din e-mail hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Vil du have alfa sendt direkte til din indbakke? Få degen-handelsideer, styringsopdateringer, token-ydeevne, tweets, du ikke må gå glip af, og mere fra Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Slut dig til os på Telegram og følg os på Google News.
Kilde: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail