Bitzlato-ledelsen anholdt i globalt undertrykkelse

Bitzlatos ledelsesteam blev anholdt under en international retshåndhævelsesoperation.

Ifølge en meddelelse af Europol har franske og amerikanske retshåndhævere gennemført en international operation, sammen med Europol, for at nedlægge kryptoudvekslingsplatformen Bitzlato.

Retshåndhævelse lukkede platformens infrastruktur for at udføre yderligere analyser og arresterede adskillige medlemmer af seniorledelsen, inklusive den administrerende direktør og finansdirektøren.

Bitzlato kryptobørs lukket ned

Platformen, der er registreret i Hong Kong og opererer globalt, er mistænkt for hvidvaskning af penge og facilitering af konvertering af midler relateret til kriminelle aktiviteter til rubler.

Undersøgelser har afsløret, at 46 % af alle aktiver, der blev udvekslet gennem Bitzlato, til en værdi af omkring 1 milliard euro, var knyttet til kriminelle aktiviteter, herunder hvidvaskning af penge, svindel, cyberangreb og endda materiale om børnemisbrug.

Fem personer er indtil videre blevet anholdt, hvoraf en er blevet afhørt i Portugal. Derudover blev der foretaget otte husundersøgelser, hvilket førte til beslaglæggelse af forskellige aktiver til en værdi af millioner. 

Bitzlato igangværende juridiske spørgsmål

Bitzlato blev grundlagt i 2018 og tillod brugere at handle kryptovaluta på en peer-to-peer-model, mens det krævede minimal identifikation. Det blev et sted, hvor kriminelle kunne udbetale udbytte fra deres aktiviteter. 

Nyheden fra Europol kommer kort efter, at det amerikanske justitsministerium (DoJ) meddelte det igangværende undersøgelse af Bitzlato, hvilket førte til anholdelsen af ​​virksomhedens stifter og majoritetsejer Anatoly Legkodymov blev arresteret i Miami på Jan. 18.

Den 19. januar, kort efter anholdelsen af ​​Anatoly Ledkodymov, blev Binance-børsen afsløret at være blandt de top modparter forbundet med Bitzlato.

Ifølge en FinCEN-erklæring blev Binance opført som Bitzlatos bedste afsendende og modtagende modpart. LocalBitcoin, en anden populær udbyder af virtuelle aktiver, blev også udpeget blandt de 3 bedste afsendende modparter.

Denne nylige operation kommer midt i en bølge af voksende retshåndhævelsesforanstaltninger inden for kryptovalutaindustrien.

Følg os på Google Nyheder