BoJo-donor Christopher Harborne udnævnt som mellemmand i Tether-bedragerier

Big-time Brexit- og Boris Johnson-donor Christopher Harborne er blevet navngivet i afsløringer, der først blev rapporteret af Wall Street Journal (WSJ), der tyder på, at Tether undgik blokeringer af amerikanske banker ved at forfalske dokumenter.

Disse påstande, der fuldstændig benægtes af Tether, siger, at shell-virksomheder, falske dokumenter og lyssky formidlere som Harborne blev brugt til at lure banker til at holde konti åbne og penge flyde. WSJ citerer e-mails fra Tether-ejer Stephen Moore, hvori han siger, at firmaet bør stoppe med at lave falske fakturaer, fordi han "ikke ønsker at argumentere for noget af ovenstående i en potentiel sag om svindel/hvidvaskning af penge."

Tether er den største stabile mønt i kryptoindustrien, der står tilbage. Det hævder at være 1:1 støttet til den amerikanske dollar - man ville antage, at et firma kræver et sundt forhold til en amerikansk bankkonto for det.

I en erklæring til WSJ som svar på dens artikel kaldte Tether rapportens påstande "fuldstændig unøjagtige og vildledende." Det sagde, at Tether og Bitfinex har "overholdelsesprogrammer i verdensklasse" og opretholder lovens bogstav.

Christopher Harborne knyttet til Tethers påståede bedrageri 

Under pseudonymet Chakrit Sakunkrit, Harborne var og kunne stadig være storaktionær i Digfinex, moderselskabet for Tether og Bitfinex.

Silvergate lukkede sine konti med Tether og Bitfinex i 2018 og afviste en anmodning om at genåbne dem det efterår. Først rapporteret af WSJ, ansøgte Harborne derefter om en konto hos Signature gennem hans flybrændstofmæglerfirma AML Global.

I ansøgningen påstod Thailand-baserede Harborne, at han primært ville bruge kontoen til at handle krypto på børsen Kraken for at afdække valutaeksponering. Det faktum, at han opererede under et pseudonym, der ejede 12% af Tether og Bitfinex (og derfor ville have været bekendt med Signature), blev aldrig nævnt.

Kort efter markerede medarbejdere hos Signature dog store tilstrømninger fra Bitfinex på AML's konto.

"Bitfinex blev ikke nævnt nogen steder i det papirarbejde, der blev leveret," skrev en Signature-medarbejder ifølge dokumenterne rapporteret af WSJ. "Hvis de køber/sælger med Kraken, hvorfor kommer pengene så kun ind fra Bitfinex?"

Underskrift markerede derefter kontoen for potentiel anti-hvidvaskning af penge og lukkede den.

Christopher Harborne var Brexits største donor

Harbornes navn dukkede op flere gange i Panama Papers tilbage i 2018 for at fungere som mellemmand for store firmaer - ligesom han nu er anklaget for at gøre med Tether.

Protos afslørede i 2021, at Harborne donerede næsten 14 millioner pund (16.8 millioner dollars) til Nigel Farages Reform UK (tidligere Brexit Party) mellem april 2019 og februar 2020, da han var Digfinex-aktionær. Dette betød, at Harborne gav størstedelen af ​​partiets Brexit-midler - Reform UK rejste i alt 18 millioner pund ($21.6 millioner).