Bror til tidligere Coinbase Manager idømt 10 måneders fængsel

Nikhil Wahi - bror til den tidligere Coinbase-produktchef Ishan Wahi - er blevet idømt 10 måneders fængsel efter sin skyldige erkendelse af at udnytte sin familiære forbindelse til insiderhandel med krypto-tokens. 

Den medskyldige vil blive tvunget til at returnere de $892,000, som han genererede i overskud fra disse handler. 

"En frygtelig fejl"

I juli var både Nikhil og Ishan Wahi anholdt på påstande om, at sidstnævnte tippede sin bror med oplysninger om kommende Coinbase-lister kort før de blev offentliggjort. Dette tillod ham at investere store mængder penge i disse tokens, før andre investorer vidste det, hvilket gav mændene en uretfærdig fordel. 

Efter at have handlet på denne måde mindst 14 gange, dateret tilbage til juni 2021, var Nikhil i stand til at generere næsten 900,000 $ i fortjeneste ved handel med 40 forskellige tokens, ifølge anklagere. 

En ven af ​​brødrene, Sameer Ramani, var også involveret i sagen og hjalp gruppen med at generere omkring 1.5 millioner dollars i alt. Han blev også sigtet for ledningssvig, men er fortsat på fri fod. 

"Jeg lavede en kæmpe fejl, en frygtelig fejl," sagde Nikhil til den amerikanske distriktsdommer Loretta Preska tirsdag. "Det er noget, jeg bliver nødt til at leve med for evigt."

Efter hans erklærer sig skyldig i september sagde den amerikanske advokat Damian Williams, at dette var det første tilfælde, hvor "en tiltalt har erkendt sig skyldig i en insiderhandelssag, der involverer kryptovalutamarkederne." Derimod Ishan Wahi nægtede sig skyldig i august.

Nikhils 10-måneders fængsel er langt fra de 20-årige maksimum, som gerningsmændene til ledningssvindel kan blive udsat for, men stadig en skuffelse for broderen, som ikke søgte nogen som helst fængselsstraf. På den anden side håbede anklagerne at se ham i fængsel i hele 16 måneder. Efter sin dom bliver Nikhil udvist til Indien. 

Coinbase indkaldte Ishan Wahi til et møde den 16. maj 2022 på grund af mistanke om, at han kunne være involveret i en sådan ulovlig aktivitet. Han forsøgte at flygte til Indien natten før dette møde, men blev stoppet af lufthavnens sikkerhedsvagt. 

Coinbase blev tvunget til afskedige yderligere 950 ansatte tirsdag på grund af det nuværende økonomiske klima. 

OpenSea Insider

Den første insiderhandelssag, der involverede digitale aktiver, var indgivet i juni 2022 mod den tidligere OpenSea-medarbejder Nathaniel Chastain. Ligesom Wahi-brødrene blev Chastain anklaget for at investere i NFT'er, kort før han vidste, at de ville blive noteret på markedspladsen. 

Ledere på kæden sporede Chastains lyssky aktivitet i september 2021 og blev fyret fra OpenSea kort efter. 

Chastain indgav dog et forslag til afskedige sådanne anklager mod ham i august, hvor hans advokater hævdede, at han teknisk set ikke havde brudt nogen love, eftersom NFT'er endnu ikke er klassificeret som enten værdipapirer eller råvarer. 

"Regeringen ... bør ikke have tilladelse til at fortsætte på en Carpenter wire-bedrageri teori om insiderhandel, når den er enig i, at de relevante stykker af "digitalt kunstværk" ikke er værdipapirer," lød arkiveringen.