Den bulgarske anklagemyndighed har afsluttet sin undersøgelse af kryptoudlåneren Nexos påståede hvidvaskning af penge og erklærer, at den ikke fandt beviser for forseelser eller kriminelle aktiviteter.
Anklagemyndigheden tilføjede også, at den heller ikke fandt beviser for skatteforseelser eller computersvindel mod de tiltalte.
Den bulgarske anklagemyndighed afslutter efterforskningen
Anklagemyndigheden i Republikken Bulgarien har meddelt, at den lukker sin undersøgelse af kryptolångiveren Nexo på grund af manglende beviser. Ifølge nyhedsbureauer baseret i landet oplyste kontoret, at det ikke fandt beviser for skatteforbrydelser, hvidvaskning af penge, computersvindel eller nogen anden kriminel aktivitet. Undersøgelsen af virksomheden kom først frem i januar 2023, efter at myndighederne erklærede, at de havde betydelige beviser mod en Nexo-bruger for ulovlige aktiviteter. Generaladvokat Siika Mileva havde på det tidspunkt udtalt,
"De vigtigste arrangører af ordningen er bulgarske statsborgere, og aktiviteten blev primært udført fra Bulgariens territorium. Der er indsamlet beviser for, at en person, der brugte platformen og overførte kryptovalutaer, officielt er blevet erklæret som en terrorfinansierende person."
Ifølge en officiel erklæring udgivet af myndighederne var hovedårsagen bag beslutningen om at droppe gebyrer, at kryptovalutaer og kryptoaktiver ikke betragtes som finansielle instrumenter i Bulgarien og falder uden for lovene for betalingstjenester og -systemer. Anklagerne mod kryptolångiveren var relateret til begivenheder, der fandt sted mellem 2018 og januar 2023. De påstod, at anklagede Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Kalin Metodiev og Trayan Nokolov deltog i en organiseret kriminel gruppe.
Anklager politisk motiveret
Efter at have frafaldet anklagerne mod låneplatformen, kaldte Nexos medstifter og administrerende partner Antoni Trenchev anklagerne for politisk motiverede og udtalte, at de ikke burde have fundet sted i første omgang. Trenchev udtalte,
"Frafaldelsen af alle anklager mod Nexo og dets ledere af den bulgarske anklagemyndighed, med deres bekræftelse på, at der ikke var nogen forbrydelser, viser utvetydigt, at hele angrebet på Nexo var politisk og ikke burde have fundet sted i første omgang."
Han udtalte også, at beslutningen stod som en retfærdiggørelse for de gode aktører inden for krypto.
"Det går også langt med at rense vores navne og er en retfærdiggørelse for alle gode aktører inden for krypto. Vi er meget tilfredse med dette resultat."
Nexo-raidet
Bulgarske myndigheder havde den 12. januar razziaet Nexos bulgarske kontor på grund af mistanke om hvidvaskning af penge og skatteovertrædelser. På det tidspunkt havde Trenchev kaldt handlingerne absurde. Nexo erklærede, at det samarbejdede med myndighederne og tilsynsmyndighederne, og oplyste, at det allerede havde strenge regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og kend din-kunde (KYC) på plads og blev angrebet uretfærdigt. En talsmand for Nexo udtalte,
»Der er myndigheder på et af Nexos kontorer i Bulgarien, der som bekendt er det mest korrupte land i EU (EU). De laver AML- og skatterelaterede forespørgsler om en bulgarsk enhed i gruppen, som ikke er en kunde overfor, men kun har back-office-funktioner – løn, kundesupport og overholdelse. Vi er en af de mest stringente enheder med hensyn til KYC/AML."
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://cryptodaily.co.uk/2023/12/bulgaria-closes-investigation-into-nexo-citing-lack-of-evidence