Bulgarske myndigheder sigter fire personer efter razzia på Nexos kontor: Rapport

Mindre end 48 timer efter et razzia på kryptovaluta-udlåneren Nexos kontorer i den bulgarske hovedstad Sofia, har anklagere angiveligt sigtet fire personer.

Ifølge en 13. januar rapport fra Bloomberg, myndigheder opladet fire bulgarske statsborgere med at danne en organiseret kriminalitetsgruppe, som kan have omfattet aktiviteter relateret til hvidvaskning af penge og uautoriseret bankvirksomhed. Landets nationale politi beslaglagde angiveligt en række aktiver som led i efterforskningen, herunder kryptovaluta, kontanter og computere.

Efter razziaen den 12. januar, Nexo beskrevet anklagernes handlinger som en "spark først, stil spørgsmål senere" tilgang. Firmaet angiveligt planlagde at anlægge sag for at søge erstatning for skader forårsaget af politiets handlinger, og påståede myndigheder ikke viste en ransagningskendelse eller identificerede sig over for Nexo-ansatte.

"Vi samarbejder altid med de relevante myndigheder og regulatorer," sagde lånefirmaet.

George Naydenov, en frontend-udvikler på Nexos kontor i Sofia, sagde på LinkedIn: 

"Jeg takker den bulgarske anklagemyndighed for naturligvis på den mest inkompetente og patetiske måde at forsøge at fjerne arbejdet fra over 600 mennesker i Nexo inklusive mig."

Det er uklart, hvilke personer og hvilken rolle de kan have haft hos Nexo, der var involveret i anholdelserne. Udlånsfirmaet har omkring 600 ansatte i Sofia.

Relateret: Californien indgiver ordre mod Nexo-rentekonto og siger, at det er 8. stat, der skrider til handling

Nexo blev grundlagt i 2018 og driver en investeringsplatform, der giver brugerne mulighed for at satse og låne mod krypto. Virksomheden har kontorer i Storbritannien, Bulgarien og Schweiz, men tilbyder angiveligt ikke sine tjenester til bulgarske indbyggere på grund af potentielle problemer med den lokale regering. I december meddelte Nexo, at det planlagde at udfase sine tjenester i USA, med henvisning til manglen på en klar reguleringskompatibel vej fremad.