Bulgarsk politi afviser alle politiske motiver i den seneste Nexo-undersøgelse

I sidste uge, det bulgarske politi razzia Nexos kontor i en undersøgelse af påstået skatteunddragelse og hvidvaskning af penge. Nyheden om Nexo-undersøgelsen kommer inden for en måned efter, at den forlod det amerikanske marked i december 2022.

Nexo undersøgelse

Siika Mileva, en talsmand for Bulgariens chefanklager, har dog afvist enhver politisk motivation bag undersøgelsen mod kryptoudlånsfirmaet Nexo. Milevas kommentarer kom som svar på beskyldningerne om, at undersøgelsen af ​​Nexo havde en sammenhæng med virksomhedens politiske donationer.

Desuden understregede Mileva, at i næsten alle sager i de seneste år, hvor en retsforfølgning starter en efterforskning, der påvirker en persons økonomiske interesser, fører til anklager og angreb. "Det er blevet en nationalsport at angribe institutionerne," argumenterede Mileva.

I sidste uge den 12. januar ransagede en gruppe anklagere, udenlandske agenter og efterforskere Nexos kontor i Bulgarien i hovedstaden Sofia. Ud over en storstilet hvidvaskordning var operationen også rettet mod overtrædelser af Ruslands internationale sanktioner.

Inden for 48 timer efter razziaen på Nexos kontorer blev fire personer, der havde kendskab til sagen, sigtet for skatteforbrydelser, hvidvaskning af penge, computersvindel og uautoriseret bankvirksomhed. Senere blev to personer løsladt mod kaution for $550,000. De to andre er ikke i Bulgarien og er blevet annonceret som internationalt eftersøgte personer.

talsmand for generalanklageren sagde at sagen vedrørte såkaldte "moderne forbrydelser i cyberspace", yderst alvorlige forbrydelser. Hun bemærkede endvidere, at efterforskningen var i gang i flere måneder sammen med internationale partnertjenester.

Mileva tilføjede endvidere, at transaktionerne udført af Nexo i løbet af de sidste fem år beløb sig til 94 milliarder dollars.

Nexo forbereder sig på erstatningssøgsmål

Kort efter Nexos kontor i Bulgarien blev overfaldet i sidste uge, klagede kryptolångiveren over retshåndhævelsen og erklærede, at de var ved at forberede en retssag for skader forårsaget af den pludselige politiefterforskning. Desuden gav Nexo myndighederne skylden for at have foretaget en "spark først, stil spørgsmål senere".

Desuden oplyste Nexo, at myndighederne ikke udstedte en ransagningskendelse i timevis og aldrig identificerede sig over for andre Nexo-ansatte. I deres afklaring, Nexo bemærkede:

"I årenes løb har vi takket nej til en masse forretninger, fordi Nexo aldrig går på kompromis med hensyn til vores meget strenge anti-hvidvask- og kend-din-kunde-politikker. Siden dag 1 har vi gået den ekstra mil for at implementere banebrydende løsninger for at sikre overholdelse af de højeste regulatoriske standarder og samtidig give en problemfri kundeonboarding-rejse.

Desværre har nogle tilsynsmyndigheder med den nylige lovgivningsmæssige nedkæmpelse af krypto for nylig vedtaget kick først, stil spørgsmål senere tilgang. I korrupte lande grænser det op til afpresning, men det skal også gå over”.

Læs andet krypto , blockchain nyheder på Coinspeaker.

næste Blockchain News, Cryptocurrency nyheder, Nyheder

Bhushan er en FinTech-entusiast og har en god flair i forståelsen af ​​de finansielle markeder. Hans interesse i økonomi og finans henleder opmærksomheden på de nye nye Blockchain Technology og Cryptocurrency markeder. Han er kontinuerligt i en læringsproces og holder sig motiveret ved at dele sin erhvervede viden. På fritiden læser han thriller-fiction-romaner og undersøger undertiden sine kulinariske evner.