Californiens DEPI forbyder Celsius-værdipapirsalg

Californiens Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) har nu udstedt en afvisnings- og afvisningsordre mod Celsius. Som sådan vil den konkursramte kryptolångiver ikke fortsætte salget og markedsføringen af ​​værdipapirer i staten Californien.

Udviklingen kommer en måned efter, at DFPI slog to ophørs- og afståelsesordrer til andre kryptoudlånsplatforme - BlockFi og Voyager - hamret af smitten.

DEPI's påstand

Myndighederne har hævdet, at "Tjen belønninger"-konti, der tilbydes og sælges af Celsius, er værdipapirer, selvom afdelingen ikke udstedte en sådan tilladelse til at godkende aktiviteterne. DEPI også hævdede at Celsius og dets administrerende direktør Alexander Mashinsky undlod fuldt ud at afsløre væsentlige aspekter af sin forretning og Tjen belønninger.

Ordren dateret den 8. august hævdede, at Mashinsky fremsatte "materielt" vildledende udtalelser. Den påpegede også, at ledelsen fortsatte med at hævde, at investorerne i Earn Rewards ville være i stand til rettidigt at trække deres investeringer tilbage og ikke lide tab på deres investeringer ved flere lejligheder, før virksomhedens suspendering af kundetegninger den 12. juni.

Agenturet fandt også ud af, at Celsius tilbød konti, der tillod dets brugere at tjene renter på deres deponerede digitale aktiver. Det kvalificerede imidlertid ikke disse konti som værdipapirer i overensstemmelse med californisk lov – Corporations Code Section 25110.

Celsius havde sat kundehævninger fra rentekontiene på pause den 25. juni, hvorefter det fortsatte med at indgive kapitel 11-konkurs et par uger senere.

Pæling af juridiske problemer

Ud over Californiens DEPI er flere statslige agenturer i gang med at undersøge platformen. Vermont's Department of Financial Regulation (DFR), for en, også påståede at Celsius har været involveret i uregistrerede værdipapirer til detailinvestorer. Vagthundene hævdede også, at firmaet er "dybt insolvent" uden aktiver og likviditet til at honorere sine forpligtelser over for kontohavere og andre kreditorer.

Tidligere ledere af Celsius havde lavet bombshell hævder, at virksomheden var bundet af interne problemer såsom dårlig risikostyring, desorganisering og markedsmanipulation.

Blockchain-data afslørede også, at den tegnebogsadresse, der er forbundet med Mashinsky, muligvis har solgt nogle af dets CEL-tokenbeholdninger, som har bidraget til Celsius' finansielle kampe.