Ifølge retsdokumenter indgivet fredag d. Caroline Ellison, en mangeårig fortrolig af FTX's tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried, har afsløret, at hun og Bankman-Fried konspirerede for at bedrage børsens investorer, långivere og forbrugere.
I en rapport fra Reuters, Bankmand-Fried og andre FTX-ledere modtog milliarder af dollars i hemmelige lån fra kryptomilliardærens Alameda Research, fortalte Ellison, som er den tidligere administrerende direktør for kryptohandelsfirmaet, til en dommer, da hun erkendte sig skyldig i sin involvering i implosionen af børsen.
Bankman-Fried står over for et væld af kriminelle anklager relateret til påstande om, at han stjal milliarder af dollars fra FTX-kunder i lyset af denne afsløring.
Ellison erklærede, baseret på en retssag, at hun forstod "det var forkert" og havde fuld viden om, at Alameda havde adgang til en lånekonto på FTX.com mellem 2019 og 2022.
OK – på #FTX / Alameda, her nu den uforseglede skyldige erkendelsesudskrift af Caroline Ellison – den blev holdt i hemmelighed og ikke dokumenteret før i dag, da Bankman-Fried blev befriet på 250 mio. Tråd derefter historier videre https://t.co/3AcCBJNU41 , pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) 23. December, 2022
Caroline Ellison: The Multi-Billion Dollar Conspiracy
Ifølge udskriften af Ellisons retsmøde den 19. december, som blev lukket fredag, indrømmede den 28-årige, at hun og Bankman-Fried konspirerede for at skjule det faktum, at hedgefonden kunne låne et ubegrænset beløb i kontanter fra børsen fra FTX's investorer, långivere og forbrugere.
Ellison og Gary Wang, den 29-årige medstifter af FTX, erklærede sig skyldige i en række forskellige lovovertrædelser, herunder wire-svindel, værdipapirsvindel og råvaresvindel.
Den amerikanske advokat Damian Williams sagde i sidste uge i en videoerklæring, der blev sendt til sociale medier, at de to arbejder med det sydlige distrikt i New York.
Ellison udtalte ifølge udskriften af høringen:
"Jeg er virkelig ked af det, jeg gjorde."
Hun blev citeret af The Wall Street Journal og Bloomberg siger:
"Jeg forstod, at FTX-chefer havde implementeret specielle indstillinger på Alamedas FTX.com-konto, der gjorde det muligt for Alameda at opretholde negative saldi i forskellige fiat-valutaer og kryptovalutaer."
Gary Wang og Caroline Ellison. Billede: ZeroHedge
Ellison, der har været romantisk involveret med Bankman-Fried, indrømmede angiveligt, at hun forstod, at aftalen var ulovlig og "erkendte", at flertallet af FTX-kunder ikke ville forvente, at FTX ville udlåne deres kryptoaktiver og fiat-pengeindskud til Alameda på denne måde.
Anklager Nicolas Roos indikerede i sidste uge i retten, at Bankman-Frieds retssag ville indeholde vidneudsagn fra "flere samarbejdende vidner." Roos påpegede også, at Bankman-Fried begået en "episk fidus", der resulterede i tab af milliarder af dollars i klient- og investorpenge.
Om kaution og lange fængselsstraffe
Bankman-Fried blev løsladt fra fængslet i sidste uge efter at have tilbragt otte dage i et Bahamas fængsel. Hans løsladelse blev muliggjort gennem en obligation på 250 millioner dollars, som mange advokater kaldte den "største forudgående obligation nogensinde."
Efter erkender sig skyldig til anklagerne om bedrageri mod dem blev Ellison og Wang løsladt mod en kaution på 250,000 dollars.
Crypto samlet markedsværdi på næsten $769 milliarder på det daglige diagram | Diagram: TradingView.com
Caroline Ellison er anklaget for at have "manipuleret" prisen på FTX's oprindelige kryptovaluta, FTT, som bestilt af Bankman-Fried, ifølge anklager om bedrageri, der er anlagt separat af US Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission mod ham og Wang.
Den maksimale straf for Caroline Ellison er 110 år, hvis hun bliver bevist skyldig på alle syv anklager mod hende.
Wang risikerer op til 50 års fængsel anklaget for sammensværgelse til at udføre svig og tilhørende forbrydelser, ifølge retsdokumenter.
Bankman-Fried risikerer 115 års fængsel, hvis han bliver fundet skyldig.
Kilde: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/