Celsius-kreditorer truer med at sagsøge Alex Mashinsky og andre ledere

Det officielle Celsius-udvalg af usikrede kreditorer planlægger at indgive en klage mod Celsius-ledere om svig, forseelse, dårlig forvaltning af midler og andre påstande. Udvalget giver ledelsen skylden for Celsius' fald.

Alex Mashinsky i juridiske problemer

Celsius officielle komité af usikrede kreditorer har truet med at sagsøge Alex Mashinsky og hans kollegaer i Celsius-ledelsen. Kreditorernes advokater indgav foreløbige dokumenter til den amerikanske konkursdistriktsdomstol i New York den 14. februar og hævdede, at Mashinsky og syv andre officielle ledelsesmedarbejdere. 

Ifølge retssagerne, Mashinsky og hans juniorer har angiveligt udført bedrageri, hensynsløs brug af midler, bruttoledelse og truffet beslutninger til egen fordel ved hjælp af kundeindskud. Disse fejl gjorde krypto-udlånsplatformen insolvent i juli 2022.

Blandt de ledere, der er nævnt i arkivet, kan nævnes;

• Alex Mashinsky - tidligere CEO og medstifter af Celsius Network
• Shlomi Daniel Leon - medstifter, direktør og tidligere Chief Strategy Officer og Chief Operating Officer
• Hanoch Goldstein, Celsius' medstifter og tidligere CTO
• Harumi Thompson, den tidligere CFO og Chief Investment Officer
• Jeremie Beaudry, Chief Compliance Officer og tidligere General Counsel
• Johannes Treutler, den tidligere leder af platformens handelsdesk. Han var også ansvarlig for CEL token-transaktioner på vegne af Celsius
• Aliza Landes, den tidligere vicepræsident for udlån
• Kristine Mashinsky, hr. Mashinskys hustru

Efterforskningen var i gang i seks måneder

Kreditorerne afslørede i arkiveringen, at de har efterforsket lederne i de sidste seks måneder, gennemført interviews, læst finansielle bøger og talt med ofrene. New Yorks justitsminister Letitia James nævnte også sagsøge Mashinsky for bedrageri på Jan. 5.

Som afslutning på deres undersøgelser hævdede kreditorerne, at dårlig ledelse fra de ovennævnte embedsmænd fik firmaet til at tabe mere end 1.5 milliarder dollars på mindre end 12 måneder, hvortil 1 milliard dollars gik tabt som følge af transaktioner til egennytte under ledelse af Mashinsky. Den resterende halv milliard forsvandt fra firmaets regnskaber på grund af dårlig forvaltning af kundernes midler.

Efter at have pådraget sig tabene, mener kreditorerne, at Mashinsky aldrig har truffet foranstaltninger for at inddrive de tabte midler eller rette det gabende hul i bøgerne. Oplysningerne blev skjult for investorer, og direktørerne påbegyndte en række højrisikohandler, der spekulerede i kryptovalutaernes bevægelse. De fleste spekulative handler lykkedes ikke, hvilket resulterede i yderligere tab af midler.

Forslaget vedrørende sagen vil blive afholdt den 8. marts, hvor offentligheden får lov til at deltage i høringen via regeringens zoom-video- og lydsessioner.

Nedlagt långiver giver brugerne besked om nødvendige tilbagetrækningstrin

Celsius standsede tilbagetrækninger i juni sidste år efter at have lidt alvorligt. Baseret på de seneste rapporter rykker Celsius dog tættere på at genåbne hævemuligheder for brugere af visse depotkonti.

Efter måneders venten, nogle netværksbrugere kunne begynde at trække sig tilbage deres aktiver snart. Celsius meddelte, at de er begyndt at underrette nogle af sine berettigede brugere, dvs. dem med depotkonti, om de trin, der er involveret i at fuldføre deres udbetalinger. 

Långiveren bemærkede, at nogle kvalificerede brugere hurtigt kunne få fuld information om tilbagetrækningsprocesser gennem långiverens FAQ-blog.

David Adler, en konkursadvokat, tilbød også indsigt i Celsius' seneste handlinger, idet han tweetede, at debitor for nylig indgav deres planpræsentation. Adler delte et retsdokument fremlagt i den amerikanske konkursdomstol i New York, hvor Celsius oplyste status for deres kapitel 11-planproces.