Celsius-grundlægger Alex Mashinsky sagsøgt af New Yorks justitsminister

New Yorks justitsminister Letitia James har sagsøgt grundlæggeren og tidligere administrerende direktør for den kollapsede kryptobank Celsius, Alex Mashinsky. 

Ifølge AG har Mashinsky givet en urigtig fremstilling af Celsius' økonomiske situation over for investorer, hvilket påførte dem betydelige tab. 

New York AG sagsøger Mashinsky 

Letitia James, statsadvokat i New York, har anlagt sag mod grundlæggeren og tidligere administrerende direktør for Celsius, Alex Mashinsky. James hævdede, at Mashinsky bevidst havde fremsat flere "falske og vildledende" udtalelser, hvilket førte til, at investorer, inklusive 26,000 New Yorkere, tabte milliarder. Retssagen hævdede også, at Mashinsky løj for investorer, skjulte det sande omfang af Celsius' økonomiske problemer og heller ikke opfyldte statens lovregistreringskrav. James udgav en erklæring på Twitter, hvori 

"Jeg sagsøger den tidligere administrerende direktør for cryptocurrency-platformen @CelsiusNetwork for at have snydt investorer for milliarder af dollars. Alex Mashinsky løj for folk om risikoen ved at investere i Celsius, skjulte dens forværrede økonomiske situation og undlod at registrere sig i New York."

Rigsadvokaten tilføjede endvidere, 

"Som den tidligere administrerende direktør for Celsius lovede Alex Mashinsky at føre investorer til finansiel frihed, men førte dem ned ad en vej med økonomisk ruin. Loven er klar, at det er ulovligt at give falske og udokumenterede løfter og vildlede investorer. I dag skrider vi til handling på vegne af tusindvis af New Yorkere, der blev svindlet af Mr. Mashinsky for at få deres tab tilbage."

Handlingen kommer på baggrund af lignende sager mod kryptolångiver Nexo. 

At skubbe til en falsk fortælling 

James anklagede også Mashinsky for at skubbe en falsk fortælling gennem forskellige optrædener på konferencer, i interviews og på sociale medier. Hun tilføjede endvidere, at Celsius' kunder ikke havde adgang til den samme beskyttelse som dem, der var tilgængelige for kunder i traditionelle finansielle institutioner, fordi Celsius ikke var underlagt regulatoriske normer og krav. Retssagen har til formål at forbyde Mashinsky fra at drive forretning i New York i fremtiden og betale erstatning, restitution og disgorgement til Celsius-brugere, der er påvirket af kollapset. 

"Mashinsky hævdede gentagne gange, at Celsius foretog sikre investeringer med lav risiko og kun udlånte aktiver til troværdige og velrenommerede enheder. Men investorernes aktiver blev rutinemæssigt eksponeret for højrisikomodparter og -strategier, hvoraf mange resulterede i tab, som Mashinsky skjulte for investorerne."

I retssagen fremgik det, at Mashinsky ved flere lejligheder fremsatte udtalelser i strid med virksomhedens risikostyringshygiejne. Det citerede et interview den 13. april, hvor Mashinsky udtalte, at Celsius ikke tilbød lån uden sikkerhed. Det øgede imidlertid sin eksponering mod usikrede lån mellem 2020 og 2022, og tilbyder de mere risikable lån til modparter, herunder Three Arrows Capital og Alameda Research. 

Celsius-sammenbruddet 

Celsius fastfrosset kundehævninger i begyndelsen af ​​juni, da dens forretningsmodel begyndte at trævle ud. Virksomheden indgav derefter konkursbegæring i begyndelsen af ​​juli. Dette efterlod et betragteligt antal brugere med aktiver låst på Celsius sammen med et betydeligt hul i virksomhedens balance. I september trak Mashinsky sig som administrerende direktør for virksomheden og sagde, at hans rolle var en "stigende distraktion" med brugere, der står over for utroligt vanskelige økonomiske forhold. 

På tidspunktet for indgivelse af konkursbegæring, Celsius havde 600,000 konti i sit Earn-program, som havde en markedsværdi på $4.2 milliarder pr. 10. juli 2022. Dette tal inkluderede også $23 millioner i fastgjorte stablecoins. Desuden rapporterede Celsius om en forskel på $1.2 milliarder mellem aktiver og passiver. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.