Celsius i friske problemer: Ny retssag siger, at selskabet skjulte økonomiske problemer, vildledte investorer

Ifølge et retsdokument fra Vermont Department of Financial Regulation fremsatte den konkursramte cryptocurrency-udlåner Celsius Network "falske og vildledende påstande" vedrørende dets "finansielle sundhed og overholdelse af værdipapirlovgivningen".

Celsius blev kørt som en Ponzi-ordning

Vermont Department of Financial Regulation sagde i et dokument, der understøtter justitsministeriets anmodning om at udpege en eksaminator i Celsius' konkurssag, at virksomheden muligvis har betalt afkast ved hjælp af et Ponzi-lignende system.

Indehavere af Celsius B-aktier fremsatte samtidig en begrænset indsigelse mod forslaget, hvori de ikke havde stilling til, om der skulle udpeges en censor eller ej, og anmodede i stedet om, at forslagets omfang blev reduceret, og at budgettet blev justeret. for at undgå spild af penge.

Ifølge den seneste erklæring, baseret på en foreløbig undersøgelse af finansielle poster, registrerede Celsius "massive tab" i løbet af de første syv måneder af 2021 og "to væsentlige uønskede hændelser" i månederne juni og juli. Desuden, selv om selskabet var forpligtet til at offentliggøre sine regnskaber i henhold til statslige og føderale værdipapirregulativer, havde selskabet tilbageholdt sine tab fra investorer.

Derudover blev det hævdet i andragendet, at Celsius kunne have manipuleret prisen på sin CEL-mønt. Handlingen kan "kunstigt" have øget virksomhedens CEL-beholdning i balancen.

Indgivelsen citerer blogs og tweets fra Celsius CEO Alex Mashinsky, herunder en, der insisterer på, at "alle midler er sikre", mens de faktisk siger, "virksomheden var insolvent, og indskydermidler var ikke sikre".

Ansøgningen bemærkede, at selskabet "aldrig tjente nok indtægter til at understøtte det udbytte, der blev udbetalt til investorer."

Det sagde videre:

"Dette viser et højt niveau af økonomisk dårlig forvaltning og tyder også på, at i det mindste på nogle tidspunkter blev afkast til eksisterende investorer sandsynligvis blevet betalt med aktiver fra nye investorer."

Virksomheden "bedrog offentligheden"

I et relateret forslag hævdede Texas State Securities Board (SSB), at Celsius havde givet ufuldstændige og forsinkede svar på anmodninger om information og dokumentation, og at "debitorernes repræsentationer vedrørende deres økonomiske status i konkurssagen i bedste fald har været inkonsekvente ."

Texas-ansøgningen stemte overens med Vermont-kravene og citerede adskillige tilfælde, hvor den mener, at Celsius har bedraget offentligheden. Blandt andre tilfælde refererede den til et blogindlæg fra den 7. juni, hvor Celsius informerede forbrugerne om, at på trods af, at det kun var fem dage fra at stoppe udbetalingerne, havde det ingen problemer med at behandle deres anmodninger.

Ydermere påstås det i Vermont-ansøgningen, at Mashinsky offentligt vildledte investorer i sine regulatoriske interaktioner ved at hævde, at den havde løst bekymringer fra statslige værdipapirtilsynsmyndigheder i december.

I sin ansøgning hævder Vermont, at påstandene om, at Celsius havde manipuleret prisen på sit oprindelige token, var sande. Mellem 2. maj og 1. juli, hvor virksomheden stoppede med at tillade tilbagetrækninger, øgede Celsius sin beholdning af CEL med mere end 40 millioner tokens, hvor mere end halvdelen af ​​væksten skete efter platformens suspension. Tilsynsmyndigheden hævder, at Celsius også engagerede sig i denne aktivitet på et tidspunkt i 2021. Passiverne ville have overhalet aktiver "siden mindst" februar 2019 uden CEL-positionen.

BTC/USD falder under $20k. Kilde: TradingView

I sagen stod der:

"Ved at øge sin nettoposition i CEL med hundredvis af millioner af dollars, øgede og understøttede Celsius markedsprisen på CEL, hvorved selskabets CEL-beholdninger på dets balance og regnskaber kunstigt oppustede. Dette viser et højt niveau af økonomisk dårlig forvaltning og tyder også på, at i det mindste på nogle tidspunkter, blev afkast til eksisterende investorer sandsynligvis betalt med aktiver fra nye investorer."

Det var tidligere rapporteret at långiveren havde bedt en amerikansk konkursdommer om godkendelse til at frigive 50 millioner dollars i kryptovalutaer, der var låst inde på Celsius' "depotkonti", så den kunne returnere dem til brugere, der var blevet lukket ude. Det repræsenterede dog en lillebitte del af platformens mere end 200 millioner dollars, der var låst inde på depot.

Udvalgt billede fra Shutterstock, diagram fra TradingView.com