Celsius' uafhængige eksaminator afslører forbløffende fakta om interne uoverensstemmelser

Celsius opgav sit løfte om gennemsigtighed fra starten, ifølge tidligere anklager Shoba Pillay, der blev udpeget som en uafhængig eksaminator af USA's konkursdommer Martin Glenn.

I en arkivering, udtalte Pillay, at det konkursramte kryptofirma drev sin forretning på en helt anden måde, end den markedsførte sig selv over for sine kunder i alle vigtige henseender.

Rapporten hævdede, at Celsius manglede en tilstrækkelig risikostyringsfunktion og var ude af stand til at spore sin finansielle stilling eller evaluere rentabiliteten. Det erklærede også, at Celsius og dets grundlægger Alex Mashinsky, som i øjeblikket står over for svindelanklager i USA, ikke formåede at indfri de overdådige løfter.

Meget Ponzi-lignende operationer

Eksaminatoren interviewede Celsius-ansatte, herunder tidligere administrerende direktør Alex Mashinsky, samt kunder og leverandører til virksomheden for at tage stilling til, om den drev en Ponzi-ordning. Pillai udtalte, at Celsius pustede sin native token CELs pris op "for at få værdiansættelserne til at kunne sælge tilbage til virksomheden."

Celsius erkendte, at kundemidler ikke bør røres for at købe de mønter, der er nødvendige for at dække forpligtelser over for andre kunder. Det fortsatte stadig med at bruge kundeindskud til at fylde milliardhullet i balancen. Selskabets begrundelse var, at det stillede kundeindskud som sikkerhed for at låne de nødvendige mønter i stedet for at sælge dem.

Provenuet blev derefter brugt til at fortsætte købet af CEL.

I april 2022 beskrev Celsius's møntimplementeringsspecialist, Dean Tappen, selv virksomhedens praksis med at "bruge stabile kundemønter" og "mange kundemønter" til at købe CEL som "meget Ponzi-agtig." Pillay hævdede også, at medarbejderne var opmærksomme på fondens uoverensstemmelser, men valgte at tie om det.

Derudover likviderede Celsius aldrig noget af dets CEL for at imødekomme dets likviditetsbehov, selv da det forsøgte at finde likvide aktiver, hvilket førte til den 12. juni 2022, hvor det satte alle kundehævninger på pause.

Mens han talte om Mashinsky, blev en leder af virksomheden endda citeret, der sagde:

"Vi brugte alle vores kontanter på at betale ledere og forsøge at støtte alexs [sic] nettoformue i CEL-token."

Hvem er Coins?

Mashinsky repræsenterede ved flere lejligheder over for sine nuværende og potentielle kunder, at kryptoaktiver tilhørte dem og ikke Celsius ved at bruge sætninger som "dine mønter", "mine mønter" eller "din krypto." Exec trak fuldstændig tilbage, mens han blev interviewet af eksaminator. I stedet sagde han,

"100 % af handlingerne er vores handlinger, (kunden) kan ikke foretage nogen handling (selv) på platformen."

Pillai udtalte endvidere, at Celsius gjorde en indsats for senere at redigere nogle af de fejlagtige oplysninger ud af de optagede AMA-videoer. Den trak dog ikke tilbage eller på anden måde korrigerede eventuelle unøjagtige eller vildledende udsagn under AMA'er, der blev set live, eller før nogen redigeringer blev implementeret.