På torsdag, varen Futures Trading Commission (CFTC) meddelte, at den anlagde en civil håndhævelsessag mod en bosiddende i Oregon og Illinois samt et Florida-firma for svigagtigt at anmode om mindst $44 millioner i digitale aktiver.
CFTC navngivet specifikt Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) og Jafia LLC, et Florida-baseret firma Ikkurty også ejer i sin handling.
I klagen er de tiltalte tiltalt for at drive en ulovlig varepulje og undlade at registrere sig som en Råvarepuljeoperatør. Derudover opkræver klagen yderligere tre fonde, der ejes og drives af de tiltalte som "aflastningssagte" i besiddelse af midler, som de ikke har nogen legitim interesse i - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) og Seneca Ventures LLC.
Ifølge CFTC går ordningen tilbage til så tidligt som i januar 2021, hvor de tiltalte angiveligt brugte YouTube-videoer og websteder til at skaffe mere end 44 millioner dollars fra over 170 deltagere "til at købe, holde og handle digitale aktiver, råvarer, derivater, swaps og råvareterminskontrakter."
I stedet for at investere de samlede deltagermidler som repræsenteret, anføres det i klagen, at de sagsøgte i stedet for uretmæssigt tilegnede sig disse midler ved at fordele dem til andre deltagere – svarende til en Ponzi ordning. De tiltalte menes også at have overført en del af midlerne til offshore-konti under deres kontrol og til deres fordel.
CFTC udsteder ordre om at indefryse aktiver
Kommissionen har sikret en ex parte ordre om at indefryse aktiverne under de sagsøgtes kontrol og har udpeget en midlertidig kurator til at opbevare optegnelser.
En høring i sagen finder sted den 25. maj 2022. CFTC har udstedt flere kundebeskyttelse Bedragerier og artikler om svindel der giver advarselstegn på svindel, herunder et for at informere offentligheden om mulige risici forbundet med at investere eller spekulere i virtuelle valutaer eller for nylig lanceret Bitcoin futures og optioner.
CFTC håber at refundere alle dem, der er blevet ofre for ordningen. Den søger også andre straffe, herunder bøder og permanente forbud.
Amerikanske agenturer ser dybere ind i håndhævelsen
Med denne retssag er CFTC fortsat med at vise sin holdning til at beskytte forbrugere og investorer mod dårlige aktører, og slutter sig til andre føderale agenturer for at hjælpe med bedre at regulere kryptovalutaområdet.
Præsident Biden Bekendtgørelse har givet amerikanske agenturer mere skub til at forske i kryptoindustrien for bedre at beskytte amerikanske borgere. Det har SEC allerede lovet pålægge strenge tilsynsforanstaltninger over kryptosektoren.
Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) har også annoncerede at den har til hensigt at udsende cirkulærer om økonomisk beskyttelse af forbrugerne for tilsynsmyndighederne for at håndhæve føderale forbrugerlove. Det seneste krak på kryptomarkedet har også øget interesse fra lovgivere og regulatorer i landet.
Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os!.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/