Crypto exchange Coinbase er blevet stukket med en bøde på $3.6 millioner for handel i Holland, mens den ikke var registreret.
Børsen, en af verdens mest populære, er blevet ramt af en række slag fra regulatorer på det seneste. New York State Department of Financial Services pålagde for nylig en $ 50 millioner bøde om firmaet for overtrædelse af love om hvidvaskning af penge.
Den friske klage kom fra den hollandske centralbank, De Nederlandsche Bank (DNB), som havde anklaget Coinbase for at have undladt at overholde landets lov om anti-hvidvaskning af penge (AML) og anti-terroristfinansiering.
Den hollandske centralbank opkræver en bøde på 3.6 millioner dollars
Det oplyser DNB i en meddelelse at alle virksomheder, der leverer krypto-relaterede tjenester i Holland, skal registrere sig eller stå over for sanktioner.
Centralbanken indførte reglen i maj 2020 for at begrænse den stigende risiko for, at terrorisme finansieres med krypto.
Banken hævdede, at Coinbase fortsatte med at handle i landet i næsten to år efter indførelsen af reglerne uden det korrekte papirarbejde.
For bruddet idømte DNB Coinbase en bøde på 3.3 millioner euro (ca. 3.6 millioner dollars). Men dette beløb blev reduceret med 5%, da Coinbase hævdede, at det "altid havde til hensigt at opnå registrering."
Coinbase introduceret specifikke kend-din-kunde-regler (KYC) for hollandske kunder i juni 2022. I praksis betød dette, at brugere var forpligtet til at oplyse det fulde navn, adresse og formålet med overførslen, når de fjernede penge fra børsen.
Den hollandske centralbank idømte også en bøde Binance i juli 2022 for uden licens kryptotjenester. DNB udsendte også en offentlig advarsel til Binance i 2021 og kalder dets tjenester ulovlige.
Regulatoriske udfordringer for Coinbase
Coinbase har været fyldt med juridiske udfordringer siden starten af året. Den 4. januar skulle den underskrive en $ 100 millioner forlig med tilsynsmyndigheder for overtrædelse af love om hvidvaskning af penge i New York.
Dette forlig inkluderede en bøde på 50 millioner dollars og en forpligtelse på 50 millioner dollars fra Coinbase for at forbedre sit overholdelsesprogram.
Så den 18. januar meddelte børsen, at den stoppede sin operationer i Japan på grund af "markedsforhold". Det måtte også fyre 950 medarbejdere tidligere i år for at reducere sine kvartal-til-kvartals udgifter med 25 %.
Har du noget at sige om Coinbase eller noget andet? Skriv til os eller deltag i diskussionen på vores Telegram kanal. Du kan også fange os TikTok, Facebook eller Twitter.
For BeInCryptos nyeste Bitcoin (BTC) analyse, Klik her.
Ansvarsfraskrivelse
BeInCrypto har kontaktet virksomhed eller person involveret i historien for at få en officiel erklæring om den seneste udvikling, men den har endnu ikke hørt tilbage.
Kilde: https://beincrypto.com/dutch-central-bank-hits-coinbase-with-3-6m-fine-for-trading-without-registration/