CoinSwitch CEO Ashish Singhal tog til Twitter den 27. august 2022 for at forsikre offentligheden om, at dets seneste engagement med håndhævelsesdirektoratet intet har at gøre med hvidvaskning af penge.
Singhal siger, at virksomheden åbent har diskuteret sin forretningsmodel og overholdelsesforanstaltninger og "samarbejder fuldt ud" med håndhævelsesdirektoratet - Bengaluru. Virksomhedens engagement med vagthunden var ikke relateret til hvidvaskning af penge, understregede Singhal i Twitter-tråden.
Singhals svar kom efter embedsmænd fra Indiens håndhævelsesdirektorat raidede fem af CoinSwitchs lokaler som en del af en bredere undersøgelse af mulige overtrædelser af Foreign Exchange Management Act af indiske børser.
En unavngiven kilde fortalte Reuters at agenter engagerede CoinSwitch for formodede valutaovertrædelser, hvilket bekræfter en tidligere indberette af Be[In]Crypto. Mens Singhal afviste at kommentere arten af CoinSwitchs engagement med retshåndhævelse, med henvisning til fortrolighedsproblemer, påpegede han, at Indien har brug for en klarere lovgivningsmæssig tilgang til kryptovaluta, for at virksomheder kan forstå deres juridiske forpligtelser.
Singhal fremhævede, at Indien ikke er alene i sit forsøg på at kategorisere krypto i en specifik aktivklasse. Både USA og Australien kæmper med problemet. I USA er Securities and Exchange Commission overbevist om, at kryptovalutaer er værdipapirer og undersøger i øjeblikket Coinbase for notering af uregistrerede værdipapirer. I Australien vil en nyligt annonceret "token-mapping"-øvelse hjælpe regulatorer med at undersøge eksisterende licensrammer, organisatoriske strukturer og aktivdepotforpligtelser for at regulere kryptorummet bedre.
Singhal mener, at krypto kan revolutionere internettet og gentager virksomhedens forpligtelse til at "gøre rigtigt" af brugerne. CoinSwitch er støttet af venturekapital-kraftværket Andreessen Horowitz, Tiger Global og Coinbase Ventures.
ED på krigsstien
Håndhævelsesdirektoratet havde iværksat forskellige undersøgelser af kryptofirmaer siden juni 2021, hvor den indkaldt WazirX-ledere giver forklaringer på transaktioner med kinesiske modparter på i alt over $350 millioner. Cirka en måned senere var det indkaldt top kryptochefer for at kontrollere, om deres virksomheder overtrådte valutareglerne.
Efter det, ED frøs bankaktiverne for en direktør for WazirX-operatøren, Zanmai Lab Private, beslaglagt over 8 millioner dollars. Snart blev aktiverne i Vauld, en anden kryptobørs, frosset, da ED undersøgte børsen for angiveligt at have tilladt 16 rovfintech-virksomheder at indskyde penge i tegnebøgerne kontrolleret af Yellow Tune Technologies.
For Be[In]Cryptos seneste Bitcoin (BTC) analyse, Klik her.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/