Håndhævelsesdirektoratet (ED) gennemsøgte kontorerne for førende kryptobørs CoinSwitch Kuber fem forskellige steder i torsdags, da agenturet fortsætter med at efterforske påstande om overtrædelser af Foreign Exchange Management Act (FEMA) fra kryptoplatforme, rapporterede Economic Times.
Uden at bekræfte rapporten sagde en talsmand for virksomheden til Be[In]Crypto: "Vi modtager forespørgsler fra forskellige offentlige myndigheder. Vores tilgang har altid været gennemsigtighed. Crypto er en industri på et tidligt stadie med et stort potentiale, og vi engagerer os løbende med alle interessenter."
En anden indberette afslørede, med henvisning til kilder, at hjemmene til selskabets direktører og administrerende direktør, samt virksomhedens forretningssted, er de fem lokaler, der ransages.
Endnu en indisk kryptoplatform i problemer
Nyhederne kommer efter ED indefrøs bankkontoen af en af direktørerne for WazirX-operatøren Zanmai Lab Private Ltd., og Den singaporske kryptoudlåner Vauld søger også advokatbistand i den igangværende sag, hvor ED har udstedt en indefrysningskendelse.
ED efterforsker efter sigende tvivlsomme peer-to-peer (P2P) transaktioner, og ifølge en kilde til avisen, "Sonden har fundet deres (KYC) til at være enten falsk eller tvivlsom i mere end 80% af tilfældene."
"Agenturet har fundet, at de er i strid med paragraf 11 (A) i PMLA-loven, som kræver, at enhver rapporterende enhed skal verificere identiteten af sin klient," tilføjede kilden.
Efterforskningsbureauet siges også at spore ikke-bankvirksomheder og fintech-partnere til hurtiglånsapps, der fungerer i strid med centralbankens retningslinjer. CoinSwitch er nu den tredje platform, der efterforskes for hvidvaskning af kriminelt udbytte fra disse ulovlige låneansøgninger.
Lokalavisen stater at det føderale agentur undersøger påstande om, at CoinSwitch har omdirigeret udbytte af kriminalitet fra 365 apps til øjeblikkelig lån.
Faldende mængder hæmmer fundraising-evnen
Midt i byggeproblemerne for indiske platforme blev en Web3 Discovery Fund for nylig lanceret af CoinSwitch for at give investeringer til tidlige stadier af virksomhedsejere, der skaber blockchain-løsninger til web3 industrien. Især i betragtning af, at Indien er hjemsted for et anslået 115 millioner cryptocurrency-investorer, hvoraf næsten halvdelen har til hensigt at øge deres beholdning i de kommende seks måneder.
I mellemtiden er Nischal Shetty, medstifter af den indiske kryptovalutabørs WazirX, også at skaffe penge til en ny virksomhed selvom myndighederne kigger på hans første satsning.
Med tidligere rapporter om, at mindst 10 kryptobørser er under den indiske agenturscanner for en påstået hvidvaskning af penge på over $125 millioner, vil fremtidige rapporter om razziaer ikke være uventede.
Sidharth Sogani, grundlægger og administrerende direktør for CREBACO Global projekt om, at "Indiske børser vil fortsætte med at stå over for en likviditetskrise."
Hans firma bemærkede i en række tweets, at størstedelen af kryptovaluta-børserne har set 'faldende handelsvolumener, da Web 3.0 i Indien fortsat er påvirket af trefork-effekten af Indiens nuværende strenge skattestruktur og mangel på regler.' Sogani bemærkede også, at disse platformes evne til at rejse ny kapital er den største bekymring fremover.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/