CoinSwitch Kuber angrebet af indiske myndigheder: Rapport

Den indiske kryptobørsgigant CoinSwitch Kuber kommer ud som den næste handelsplatform, der bliver raidet af håndhævelsesdirektoratet (ED).

Lokale medier rapporterede torsdag, med henvisning til en ansat fra Bangalore Cell of the ED, at mindst 5 lokaler forbundet med handelsplatformen blev angrebet.

Ifølge det anonyme tip blev razziaen udført i forhold til Foreign Exchange Management Act (FEMA).

"Vi undersøger flere mulige overtrædelser under FEMA og andre enheder, der er forbundet med det," sagde embedsmanden. "Da vi ikke modtog det ønskede samarbejde, har vi foretaget søgninger på (bolig) af direktører, den administrerende direktør og de officielle lokaler" på handelsplatformen.

Razziaen på digitale valutahandelsplatforme i Indien er ikke længere en stor nyhed præcedensen blev skabt tidligere på måneden med Binance-tilknyttet handelsfirma, WazirX. Mens indefrysningen af ​​over 8 millioner dollars tilhørende WazirX var i forbindelse med dets påståede rolle i at lette hvidvaskaktiviteter for kinesiske låneapps.

Undersøgelse af digitale valutahandelsplatforme er nu en stor trend i betragtning af behovet for tilsynsmyndigheder for at sikre, at digitale valutahandelsplatforme følger etablerede retningslinjer for hvidvaskning af penge. De nøjagtige afgifter på CoinSwitch Kuber er endnu ikke fastlagt, og der er ingen sikkerhed for, om der er en sammenhæng mellem håndhævelsesforanstaltningerne mod handelsplatformen og WazirX.

I modsætning til undersøgelsen af ​​WazirX, som fik myndighederne til at raide huset til en af ​​direktørerne for børsen, bekræftede kilden ikke også, om razziaen i CoinSwitch Kuber involverede en personlig direktør for kryptomarkedspladsen.

Ligeledes er Bithumb, en sydkoreansk børs, et af de handelsfirmaer, der var raidet konsekvent af politiet tilbage i 2020. Det uophørlige undertrykkelse af platformen tvang den til at tilbyde sig selv til salg, med Huobi en af ​​de tidlige firmaer, antydede at have interesse i at erhverve platformen på det tidspunkt.

Billedkilde: Shutterstock