Retsdokument afslører nye opsigtsvækkende detaljer om Alameda og FTX

Nye åbenbaringer har kastet lys over, hvordan de problemer, som Sam Bankman-Fried "SBF"'s kryptohandelsfirma Alameda har haft, begyndte længe før det svære år, som vi alle oplevede i 2021; til dels på grund af søsterselskabet FTX's nedsmeltning.

Ser vi nærmere efter, kan vi se, at Alameda aldrig har været god til at investere, og at SBF's engagement i virksomheden forblev betydelig selv efter hans afgang som administrerende direktør i oktober 2021.

Handelsselskabet risikerede mange penge og vandt en del tilbage, men det tabte også meget. Og SBF søgte igen og igen at låne penge og kryptovaluta for at sætte skub i disse væddemål, og tilbyder endda tocifrede renter til sine långivere.

Afdække det hele

Alameda investerede, efterhånden som det udvidede, milliarder af dollars i væddemål på den fremtidige succes for kryptovalutaindustrien, milliarder, som føderale anklagere netop har sagt, blev stjålet fra FTX-klienter. Det placerede indsatser på obskure kryptovalutabørser og en række blockchain-teknologivirksomheder, og det ydede også politiske bidrag og ejendomskøb.

Da det endelig kollapsede i 2022, var det en massiv begivenhed. Begge firmaer søgte konkursbeskyttelse i november, hvilket efterlod deres forbrugere skyldte milliarder af dollars og svækkede tilliden til kryptovalutasektoren som helhed.

SBF hævder, at dårlig journalføring og et bankproblem førte til tyveri af klientpenge og gjorde det muligt for Alameda at dække enorme tab med midler beregnet til FTX. Det blev rapporteret i sidste uge af The Wall Street Journal, at han under en høring den 3. januar højst sandsynligt ville indgive en ikke-skyldig anklage om bedrageri.

Den vanærede kryptofigur ser ud til at have etableret Alameda med den hensigt at donere en del af sin indkomst til effektiv altruisme, en bevægelse hvis erklærede mål er at kanalisere velgørende bidrag til formål, der vil have den største indflydelse.

Han lånte penge fra velhavende mennesker, der allerede var involveret i handelssektoren for at udvide sin forretning. Medstifteren af ​​Skype, Jaan Tallinn, lånte ham et betydeligt beløb af Ethereum, over 100 millioner dollars, og han vendte tilbage med et gemmer af kryptovaluta.

Binance Blockchain Week startede i januar 2019 med omkring 1,500 deltagere i Singapore. Symposiet, som Alameda sponsorerede for $150,000, skulle være et forum for planlægning af udviklingen af ​​den spirende kryptosektor. Deltagerne erklærede, at SBF's mål under mødet var at netværke med potentielle nye långivere til Alameda.

Firmaet uddelte pjecer til potentielle långivere, der hævdede, at det havde 55 millioner dollars i aktiver under forvaltning; ikke desto mindre blev langt størstedelen af ​​disse midler lånt for at finansiere virksomhedens drift.

For SBF var Alameda et middel til at udvide FTX. Virksomheden var den vigtigste market maker på børsen, hvilket betyder, at den altid var villig til at købe og sælge til enhver tid. Folk, der er bekendt med hedgefondens taktik, siger, at det nogle gange tog den tabende side af en transaktion for at trække kunder til børsen.

Nylige klager indgivet af Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission, landets førende markedsregulatorer, hævder, at SBF udklækkede en ordning for Alameda til at låne kontanter fra børsen.

Han instruerede sin co-CEO, Gary Wang, om at skabe programmering, der ville gøre det muligt for firmaet at opretholde en negativ saldo på FTX uanset mængden af ​​sikkerhed, det stillede med børsen.

Derudover forhindrede SBF salget af Alamedas FTX-sikkerhed i tilfælde af, at værdien faldt under en vis tærskel. Det svarede til en kreditlinje, som FTX ydede til hedgefonden.

Forbryderen instruerede også sin tidligere flamme Caroline Ellison til at oppuste værdien af ​​en kryptovaluta, der blev brugt af Alameda som sikkerhed ved at øge sine køb af dette aktiv.
Bemærk at SBF har sagt i en Interview at

“FTX var et fuldtidsjob. Jeg havde ikke nok hjernecyklusser tilbage til at forstå alt, der foregår hos Alameda, hvis jeg ville.”