Retssag, Vox-interview, Bahamas-beslaglæggelse og mere

- Annonce -

Efterhånden som FTX-debaclet optrævler, kommer flere chokerende fakta frem i lyset.

I de sidste to uger er hele kryptoindustrien og, jeg tør godt sige, hele finansverdenen blevet forbløffet over sammenbrud af Sam Bankman-Frieds krypto-imperium.

Historien bliver mere chokerende, efterhånden som vi får mere indsigt i den engang førende kryptobørs' indre funktioner og daglige hændelser. Især i de sidste 48 timer har der været mindst fire væsentlige opdateringer; 

• Konkursspecialist John Ray, der tog over som administrerende direktør, har indgivet en retssag med chokerende opdagelser
• SBF gav et kontroversielt interview til Vox over Twitter DM'er
• De bahamiske tilsynsmyndigheder beordrede FTX Digital til at sende sine beholdninger til statens tegnebøger
• Reuters rapporterer FTX's strategi om at købe licenser for hurtigt at udvide sin forretning og opnå en konkurrencefordel.

Retssager afslører chokerende detaljer

FTX ser ud til ikke at have haft nogen form for formelt regnskabs- eller registreringssystem, ifølge resultaterne af Ray inkluderet i en nylig ret arkivering. Faktisk udførte personalet ifølge ansøgningen kommunikation via et programsæt til rutinemæssigt at slette beskeder.

Bemærkelsesværdigt nok havde virksomheden heller ikke noget centraliseret kontantstyringssystem. Derfor siger Ray, at det er svært at vurdere, hvor mange kontanter børsen har.

Derudover afslører arkiveringen tvivlsomme lån til nærtstående parter. Af særlig interesse er lån til SBF på $1 milliard fra Alameda Research, et andet til FTX direktør for Engineering på $543 millioner og $55 til FTX Bahamas datterselskabs co-CEO Ryan Salome. I mellemtiden modtog Paper Bird Inc., et selskab kontrolleret af SBF, også et lån på 2.3 milliarder dollar.

Ifølge ansøgningen brugte medarbejdere og ledere også virksomhedsmidler til at købe privat ejendom på Bahamas. Flere af disse transaktioner er ikke markeret som lån, som det fremgår af dokumentet på 30 sider.

Desuden førte virksomheden dårlige medarbejderregistre. Den nuværende omstruktureringsleder er stadig ude af stand til at kontakte visse medarbejdere til dato, hvilket har ført til spekulationer om, at de kan være spøgelsesarbejdere.

"Aldrig i min karriere har jeg set et så fuldstændigt svigt af virksomhedskontrol og et så fuldstændigt fravær af pålidelig finansiel information, som det skete her," skrev Ray i den 30-sider lange ansøgning. 

Administratoren beskrev situationen som "hidtil uset", med henvisning til dårligt regulatorisk tilsyn og uerfarne og potentielt korrupte ledere.

SBF tager U-turn på reglerne i kontroversielt interview

Ray har i sagen taget afstand fra FTX Group fra SBF og bemærket, at han ikke længere taler for gruppen af ​​virksomheder. Det sker efter, at den tidligere administrerende direktør gav en kontroversielt interview til Vox over Twitter DM'er.

I udvekslingen med Vox-journalisten Kelsey Piper tager kryptogrundlæggeren en U-turn på kryptoreglerne.

"f**k regulatorer," sagde han. "de gør alting værre." 

SBFs udtalelser kan, som den tidligere FTX-chef altid, overraske nogle kaldet for regler. Men nu beskriver han alt det som "bare PR."

Navnlig hævder SBF, at han fortryder indgivelsen af ​​kapitel 11-konkurs. Han mener, at det ville have været bedre at vente og anmode om kapital til at udfylde hullet på 8 milliarder dollars i virksomhedens balance. Han hævder, at kunderne ville være blevet gjort hele på en måned.

Der er intet, der tyder på, at dette ville have været tilfældet, som tidligere Reuters indberette afslørede, at han ikke gjorde fremskridt. I mellemtiden hævder den betalte talsmand for FTX, Kevin O'Leary, som sagde, at han var tæt på at sikre den nødvendige kapital, at interesserede parter trak sig tilbage, da nyheden om regulatoriske undersøgelser spredte sig.

O'Leary vakte for nylig opsigt ved hævde han ville være villig til at investere i SBF igen.

Den tidligere FTX-chef siger nu, at hans mål er at rejse de 8 milliarder dollars i kapital for at gøre kunderne hele i de næste to uger. Men selv hvis SBF lykkes, ville det kræve kreditorforhandlinger og domstolens godkendelse.

Bahamas Securities Regulator Beslaglæg FTX digitale aktiver

Midt i alt dette drama, Bahamas Securities Commission frigivet i dag, at det har overtaget kontrollen med FTX Digital Markets' aktiver. Det er enhedens Bahamanske datterselskab.

Det siger især, at det overtog kontrollen over disse aktiver den 12. november, hvilket rejser spørgsmål om, hvornår transaktionen fandt sted. 

"Hastende midlertidige reguleringsforanstaltninger var nødvendige for at beskytte FDM's kunders og kreditorers interesser," skrev regulatoren i sin erklæring. 

Det er værd at bemærke, at FTX.com og FTX.US oplevede en hack der drænede over 600 millioner dollars i kryptoaktiver fra reserver. 

Rettens sager diskuterede tidligere anklagede SBF for at give Bahamas tilsynsmyndigheder "uautoriseret adgang." Det udgør et stort problem, da enheden med hovedkvarter på Bahamas indgav en ansøgning om kapitel 15 konkursbeskyttelse i New York onsdag.

Bahamas likvidatorer anmoder amerikanske domstole om at overdrage kontrollen til Bahamas, en CoinDesk indberette indikerer.

I den videre udvikling, Reuters nu rapporter at FTX brugte en strategi for at købe licenser for at opnå en konkurrencefordel. Navnlig i stedet for at ansøge om tilladelser og følge retfærdig proces, hvilket kunne tage år, købte virksomheden sig ind i licenserede enheder for straks at opnå reguleringsdækning.

- Annonce -