Den 28. januar 2023 afslørede John J. Ray III, den nuværende FTX-direktør, som ledede efterforskningsholdet, SBF's familieindblanding i FTX-konkurssagen og hævdede, at han ikke er i tvivl om, at SBF's familie blev betalt.
SBFs familieinddragelse afsløret
Forældrene til FTX-stifteren Sam Bankman-Fried er under undersøgelse for deres påstået involvering i deres søns forretningsanliggender. Joseph Bankman og Barbara Fried, to Stanford-professorer, er blevet anklaget for forseelser.
Alligevel undersøgte John J. Ray III, den nuværende administrerende direktør for FTX, for nylig SBFs forældre, og hvorvidt Joseph Bankman var ansat eller ej. Han dissekerede yderligere FTX-kollapset foran den amerikanske kongres.
Den nye administrerende direktør og leder af FTX-omstruktureringen udtalte: "Han modtog betalinger. Bestemt, betalinger blev foretaget til familien."
FTX's administrerende direktør forklarede, at det var designet, og en påstået $121 millioner i bahamansk fast ejendom var forbundet med SBF. FTX betalte Bankman før kapitel 11-konkursansøgningen. Efter hans fratræden stod familien over for betydelige advokatregninger fra den advokat, SBF hyrede.
Også anklagerne involvere FTX/Alameda-investeringer i Genesis Digital (et bitcoin-mineselskab, ikke det samme som Genesis-mæglervirksomhed/långiver), effekten af Terra/Luna og Three Arrows Capital-fejl på FTX og handelsaktiviteter, der involverer FTT og SRM.
SEC ønsker også at vide mere fra SBF's familie om deres udtalelser på Twitter og i interviews med @TiffanyFong, @KelseyTuoc, og @Andrewrsorkin om FTX's solvens. Derudover ønsker den en forklaring på Gary Wangs udtalelse om at være "bange" og om, at Nishad Singh er "skamfuld og skyldig."
Bevægelse indgivet af John J. Ray III
Hvad angår dette, holdet, der behandlede FTX-sagen, anlagde en bevægelse anmoder dommeren om at give tilladelse til at stævne Sam Bankman-Fried, FTX og Alameda ledere og SBF's familiemedlemmer.
John J. Ray III mener, at når forslaget er godkendt, vil stævningerne gå til SBF, Zixiao "Gary" Wang (FTX medstifter & CTO), Nishad Singh (FTX medstifter & eng. direktør) og Caroline Ellison (Alameda CEO.
De anklager, SBF står over for, omfatter FTX, der har rejst mere end 1.8 milliarder dollars fra aktieinvestorer, herunder 90 USA-baserede investorer. Ifølge SEC's klage blev FTX's investorers midler omdirigeret til Alameda Research LLC, hans privatejede krypto-hedgefond.
Den hævdede endvidere, at SBF brugte FTX-kunders midler til ikke-oplyste ventureinvesteringer, betydelige ejendomskøb og politiske donationer.
Sammen med de sædvanlige forespørgsler om økonomi, virksomhedsstruktur osv., er de særligt nysgerrige efter at vide om eventuelle revisioner, overførsler til eller kommunikation med Bahamanske myndigheder, politiske og velgørende donationer og eventuelle revisioner.
Kilde: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/