Lækkede data viser, at den schweiziske bank Credit Suisse indtil for nylig havde konti til en værdi af mere end 100 milliarder dollars for sanktionerede personer og statsoverhoveder, der angiveligt er anklaget for hvidvaskning af penge.
New York Times rapporterede den 20. februar, at datalækket omfattede mere end 18,000 bankkonti. Dataene går tilbage til konti, der var åbne fra 1940'erne til ind i 2010'erne, men ikke den nuværende drift.
Blandt kontohaverne med "millioner af dollars i Credit Suisse" var kong Abdullah II af Jordan og Venezuelas tidligere viceminister for energi, Nervis Villalobos.
Kong Abdullah er blevet anklaget for uretmæssig tilegnelse af økonomisk bistand til sin egen personlige fordel, mens Villalobos erkendte sig skyldig i hvidvaskning af penge i 2018. Andre sanktionerede personer havde også konti hos Credit Suisse, som New York Times skrev:
"Andre kontoindehavere omfattede sønner af en pakistansk efterretningschef, der hjalp med at tragte milliarder af dollars fra USA og andre lande til (Mujahideen) i Afghanistan i 1980'erne."
Banteg, den ledende udvikler hos Yearn Finance (YFI), førende platform for decentraliseret finansiering (DeFi) Tweetet i dag, "Credit Suisse AML var gladeligt vært for menneskesmuglere, mordere og korrupte embedsmænd." Kommentatorer noterede sig HSBC, en anden enorm international bank, der har betalt store bøder for at hjælpe alvorlige internationale kriminelle.
Credit Suisse AML var gladeligt vært for menneskesmuglere, mordere og korrupte embedsmænd https://t.co/5Fd0DGUnTS
- banteg (@bantg) Februar 20, 2022
Selvom der er love på plads, der forbyder schweiziske banker at modtage indskud fra kendte kriminelle, gør landets berømte love om bankhemmelighed det nemt at unddrage sig, hvis de overhovedet håndhæves. Dette har tilsyneladende gjort Schweiz til et indbydende sted for kriminelle at udføre deres internationale bankvirksomhed, som New York Times skrev:
"Lækagen viser, at Credit Suisse åbnede konti for og fortsatte med at tjene ikke kun de ultravelhavende, men også folk, hvis problematiske baggrund ville have været indlysende for enhver, der kørte deres navne gennem en søgemaskine."
Ironien i en stor traditionel finansiel institution, der hjælper højkriminelle, gik ikke tabt for cryptocurrency-samfundet, som har kæmpet mod anklager om at medvirke til kriminelle i årevis. De 100 milliarder dollars i indskud, der er skitseret af datalækket, overskygger de 25 milliarder dollars, som Chainalysis anslår til at være i besiddelse af kriminelle kryptohvaler fra 2021.
Relateret: Multichain inddriver stjålne midler på $2.6 millioner for at refundere tab på betingelse
Banken har benægtet enhver forseelse, men den centraliserede hemmelige måde, hvorpå Credit Suisse har fungeret, står i kontrast til fuldt gennemsigtig blockchain-teknologi. En sådan gennemsigtighed kan også betyde, at efterforskere og retshåndhævende myndigheder kan holde øje med enkeltpersoner og regeringer, der forsøger at unddrage sig økonomiske sanktioner i realtid.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity